Αυστηροποιείται το πλαίσιο ελέγχου νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

InBusinessNews 15:31 - 15 Ιουνίου 2023

Κύπρος Reporter

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Τροποποιητικό Νόμος του 2023», το οποίο τροποποιεί τον βασικό νόμο, ώστε αυτός να ευθυγραμμιστεί με ορισμένες από τις συστάσεις της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Συγκεκριμένα, στην έκθεση της Προόδου για την Δημοκρατία από την Επιτροπή Moneyval του Νοεμβρίου 2022 και Δεκεμβρίου 2021, υπάρχουν συστάσεις για κάλυψη μερικών νομικών αποκλίσεων και κενών με τα πρότυπα.

Τα εν λόγω κενά διορθώνονται με το τροποποιητικό νομοσχέδιο.

Απώτερος σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η προστασία του κοινού.

Οι πρόνοιες του νομοσχεδίου αφορούν τους πάροχους υπηρεσιών σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και διευκρινίσεις σε σχέση με την υποχρέωση εγγραφής τους σε μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, καθώς και εποπτείας τους από την εποπτική Αρχή.

Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο διευκρινίζει με βάση τα διεθνή πρότυπα, την ανάγκη εφαρμογής μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης από τρίτες χώρες.

Επίσης, το νομοσχέδιο διευκρινίζει πρόνοια που αφορά στην υποχρέωση επιμέτρησης και ελαχιστοποίησης των κινδύνων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, από τις υπόχρεες οντότητες που προκύπτουν από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.

Αυστηροποιείται το πλαίσιο ελέγχου νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης