Έφοδος σε πέντε τράπεζες για ξέπλυμα χρήματος και φορολογικές απάτες
InBusinessNews 15:02 - 28 Μαρτίου 2023
Έφοδο σε πέντε τράπεζες πραγματοποίησαν την Τρίτη οι γαλλικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτες υποθέσεις φορολογικής απάτης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Περίπου 150 ανακριτές, μαζί με έξι Γερμανούς εισαγγελείς, διεξήγαγαν έρευνες στο Παρίσι και στην οικονομική περιοχή La Defense, αναφέρεται σε ανακοίνωση το γραφείο της εισαγγελίας για οικονομικά θέματα.
Η επιδρομή στις τράπεζες έρχεται μετά από πέντε προκαταρκτικές έρευνες που ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2021 σε σχέση με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και σημαντική φορολογική απάτη που σχετίζεται με πληρωμές μερισμάτων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η επιχείρηση «απαίτησε αρκετούς μήνες προετοιμασίας», τονίζεται στην ανακοίνωση.
Εκπρόσωπος της γαλλικής τράπεζας Societe Generale επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η τράπεζα ερευνάται από τις αρχές, αλλά σημείωσε ότι δεν γνωρίζει τον λόγο.
Η άλλη γαλλική τράπεζα BNP Paribas και η μονάδα της Exane, καθώς και ο χρηματοοικονομικός όμιλος Natixis και ο βρετανικός τραπεζικός κολοσσός HSBC είναι μεταξύ αυτών που ερευνήθηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde.
Όμιλος ευρωπαϊκών Μέσω Ενημέρωσης δημοσίευσε το 2018 έρευνα για τη φορολογική απάτη η οποία είχε τίτλο "CumEx-Files".
Τα ποσά εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 140 δισεκατομμύρια ευρώ, σε μια περίοδο 20 ετών, όπως ανέφερε το 2021 ο όμιλος ΜΜΕ.
Ροη Ειδησεων
Πριν 1 ώρα, 2 λεπτά | Υπηρεσίες
Στη Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου το βραβείο Ισότητας Φύλων στη Ναυτιλία από IMOΠριν 1 ώρα, 24 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για τουριστικές επιχειρήσεις-Μια πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το I-STARSΠριν 2 ώρες, 29 λεπτά | Υπηρεσίες
Στο τεύχος Μαΐου του περιοδικού GOLD: The Shipping ForecastΠριν 3 ώρες, 19 λεπτά | Υπηρεσίες
Αντώνης Ρέμος-Ελένη Φουρέιρα: H συναυλία της χρονιάς στις 15 Ιουνίου στο Nammos LimassolΠριν 3 ώρες, 24 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Αυτή είναι η πρόταση του ΑΚΕΛ για επιβολή τέλους 5% επί των απροσδόκητων κερδών των τραπεζώνΠριν 3 ώρες, 29 λεπτά | Ενέργεια
Το... τερματίζουν οι Κινέζοι για την πλωτή μονάδα-Οι ισχυρισμοί CMC για το FSRU και ποια η πραγματικότηταΠριν 12 ώρες, 17 λεπτά | Ενέργεια
Χοντραίνει το παιχνίδι η CMC... Μακριά στο μέλλον για την Κύπρο η εξαγωγή LNG-Νέα πυρά κατά ΕΤΥΦΑ