Powered by

Έφοδος σε πέντε τράπεζες για ξέπλυμα χρήματος και φορολογικές απάτες

Έφοδο σε πέντε τράπεζες πραγματοποίησαν την Τρίτη οι γαλλικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτες υποθέσεις φορολογικής απάτης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Περίπου 150 ανακριτές, μαζί με έξι Γερμανούς εισαγγελείς, διεξήγαγαν έρευνες στο Παρίσι και στην οικονομική περιοχή La Defense, αναφέρεται σε ανακοίνωση το γραφείο της εισαγγελίας για οικονομικά θέματα.

Η επιδρομή στις τράπεζες έρχεται μετά από πέντε προκαταρκτικές έρευνες που ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2021 σε σχέση με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και σημαντική φορολογική απάτη που σχετίζεται με πληρωμές μερισμάτων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η επιχείρηση «απαίτησε αρκετούς μήνες προετοιμασίας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Εκπρόσωπος της γαλλικής τράπεζας Societe Generale επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η τράπεζα ερευνάται από τις αρχές, αλλά σημείωσε ότι δεν γνωρίζει τον λόγο.

Η άλλη γαλλική τράπεζα BNP Paribas και η μονάδα της Exane, καθώς και ο χρηματοοικονομικός όμιλος Natixis και ο βρετανικός τραπεζικός κολοσσός HSBC είναι μεταξύ αυτών που ερευνήθηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde.

Όμιλος ευρωπαϊκών Μέσω Ενημέρωσης δημοσίευσε το 2018 έρευνα για τη φορολογική απάτη η οποία είχε τίτλο "CumEx-Files".

Τα ποσά εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 140 δισεκατομμύρια ευρώ, σε μια περίοδο 20 ετών, όπως ανέφερε το 2021 ο όμιλος ΜΜΕ.

Δειτε Επισης

Οι δαπάνες για την άμυνα θα αποδυναμώσουν το πιστωτικό προφίλ της Ε.Ε. προειδοποιεί ο Scope
Γαλλία: Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023 ο σύνθετος δείκτης PMI
Γερμανία: Σε υψηλό εννέα μηνών ο σύνθετος δείκτης PMI το Φεβρουάριο
Βρετανία: Αύξηση στις λιανικές πωλήσεις με ώθηση από τον κλάδο τροφίμων
FT: Τι σχεδιάζει η Ε.Ε. για τις εισαγωγές σε τρόφιμα στα «βήματα» του Τραμπ
Σημάδια ανάκαμψης στην ευρωπαϊκή αγορά IPOs μετά τη δύσκολη εκκίνηση του 2025
Πώς η στρατηγική του Τραμπ επηρεάζει τις κεντρικές τράπεζες στις αναδυόμενες οικονομίες
Βρετανία: Σε νέο χαμηλό η καταναλωτική εμπιστοσύνη
Fed: Ανησυχία για τους δασμούς Τραμπ και τον αντίκτυπο στον πληθωρισμό-Τι δείχνουν τα πρακτικά
Bloomberg: Τι σημαίνει η προαναγγελία δασμών 25% σε αυτοκίνητα, φαρμακευτικά και μικροτσίπ από Τραμπ