Powered by
O CEO, Changpeng Zhao παραδέχτηκε ενοχή και παραιτήθηκε από την Binance
InBusinessNews 10:07 - 22 Νοεμβρίου 2023
Η Binance Holdings Ltd. και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Changpeng Zhao παραδέχθηκαν την ενοχή τους σήμερα για κατηγορίες που περιλαμβάνουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβιάσεις των αμερικανικών κυρώσεων, επιτρέποντας έτσι την πραγματοποίηση συναλλαγών με τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές ομάδες, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που σχεδιάστηκε για να συνεχίσει να λειτουργεί το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.
Η Binance συμφώνησε να παραδεχθεί την ενοχή της για ποινικές κατηγορίες και να πληρώσει περισσότερα από 4 δισ. δολ. σε πρόστιμα, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
Ο Changpeng Ζάο από την πλευρά του συμφώνησε να παραιτηθεί και να πληρώσει πρόστιμο 50 εκατ. δολ. στο πλαίσιο του διακανονισμού. Ο Ζάο εμφανίστηκε σε δικαστήριο στο Σιάτλ την Τρίτη για να παραδεχθεί την ενοχή του.
Η συμφωνία, στην οποία συμμετέχουν επίσης το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης στα Εμπορεύματα, ολοκληρώνει μια πολυετή έρευνα των αμερικανικών αρχών στις δραστηριότητες της εταιρείας.
Οι παραβιάσεις της Binance περιλαμβάνουν την αποτυχία πρόληψης και αναφοράς ύποπτων συναλλαγών με τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων των Ταξιαρχιών Al-Qassam της Χαμάς, της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, της Αλ Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Η Binance επέτρεψε τουλάχιστον 1,1 εκατ. συναλλαγές, αξίας άνω των 898 εκατ. δολ. με πελάτες στο Ιράν, σύμφωνα με έγγραφα που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο.
"Η Binance έγινε το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο εν μέρει λόγω των εγκλημάτων που διέπραξε – τώρα πληρώνει μια από τις μεγαλύτερες εταιρικές ποινές στην ιστορία των ΗΠΑ", αναφέρει ο Γενικός Εισαγγελέας Merrick Garland σε δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα.
"Η Binance έκανε τα στραβά μάτια στις νομικές της υποχρεώσεις επιδιώκοντας το κέρδος", αναφέρει από την πλευρά της η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Janet Yellen σε σχετική ανακοίνωση. "Οι εσκεμμένες αποτυχίες της επέτρεψαν τη ροή χρημάτων σε τρομοκράτες, κυβερνοεγκληματίες και άτομα που κακοποιούν παιδιά, μέσω της πλατφόρμας της".
Ροη Ειδησεων
Πριν 2 ώρες, 20 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Philippe Bone: Μεγαλόπνοα σχέδια για την Accor στην Κύπρο-Σχεδιάζει τουλάχιστον 40 ξενοδοχεία με δέκα έργα ήδη σε εξέλιξηΠριν 21 ώρες, 52 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Ζυγίζουν την πρόταση των εργοδοτών και παίρνουν τις αποφάσεις τους οι συντεχνίες στο έτοιμο σκυρόδεμαΠριν 22 ώρες, 41 λεπτά | Ελλάδα
Fitch: Επιβεβαίωσε το ελληνικό αξιόχρεο σε ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές-Οι βασικοί παράγοντες της αξιολόγησηςΠριν 22 ώρες, 50 λεπτά | Κύπρος
«Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει πειθαρχημένη οικονομική πολιτική-Στόχος η συνέχιση των αναβαθμίσεων»Πριν 23 ώρες, 21 λεπτά | Κύπρος
Ικανοποίηση Μάκη Κεραυνού για την διπλή αναβάθμιση από Moody’s-«Αποτέλεσμα συνετούς πολιτικής»Πριν 1 μέρα | Κύπρος
Ν. Χριστοδουλίδης: Ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές προοπτικές και πιο δυναμική ανάπτυξη η νέα αναβάθμιση(vid)Πριν 1 μέρα, 1 ώρα | Κύπρος
Διπλή αναβάθμιση και σε επενδυτική βαθμίδα Α από Moody's μετά από 13 χρόνια η Κύπρος-Τι αντανακλά η αξιολόγηση