Powered by
UBO: Σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εποπτικών Αρχών για πρόληψη και καταπολέμηση AML και CFT
InBusinessNews 12:38 - 14 Νοεμβρίου 2023
Tίθεται από σήμερα σε εφαρμογή η τελική λύση του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, γνωστό διεθνώς ως UBO (Ultimate Beneficial Owner).
Το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, η δημιουργία του οποίου αποτελεί απαίτηση της 4ης και 5ης Οδηγίας κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στόχο έχει την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες(AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας(CFT) μέσω της ενισχυμένης διαφάνειας των πληροφοριών.
Όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιτώτης, μέσω της αυξημένης διαφάνειας που θα επιτευχθεί το εργαλείο αυτό θα παρέχει στις αρμόδιες και εποπτικές Αρχές, όπως είναι η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας, η Αστυνομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άλλες, άμεση πρόσβαση σε ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες, διευκολύνοντας και ενισχύοντας τις προσπάθειες και ενέργειες τους για εξέταση πολύπλοκων εταιρικών δομών, με στόχο τον εντοπισμό ενδεχομένων παράνομων δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η λειτουργία έχει καταστεί εφικτή ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του γραφείου της Εφόρου Εταιρειών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής μέσω του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής ως διαχειριστής του έργου.
Το έργο θα ολοκληρωθεί σε τρία στάδια με την πρώτη περίοδο να αρχίζει από τις 14 Νοεμβρίου 2023 και να τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου 2023, ενώ το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί από τον Μάρτιο του 2024.
Η Υπηρεσία και η διαδικασία εγγραφής των πραγματικών δικαιούχων μπορεί να γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της κυβερνητικής πύλης Cylogin που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του κράτους Gov.cy. .
Ροη Ειδησεων
Πριν 7 λεπτά | Διεθνή
Τραμπ: Δασμοί στα φάρμακα έως την 1η Αυγούστου-«Δεν χρειάζονται άλλες συμφωνίες»Πριν 24 λεπτά | Worklplace Champions
ipH: Οι θεμελιώδεις αξίες και η ανοιχτή επικοινωνία, πίσω από την επιτυχίαΠριν 42 λεπτά | Διεθνή
Υψηλότερος του αναμενόμενου ο πληθωρισμός της Βρετανίας τον Ιούνιο-Άγγιξε το 3,6%Πριν 55 λεπτά | Υπηρεσίες
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και Costa Coffee ενώνουν ξανά δυνάμεις για ενίσχυση του αρχείου εθελοντών δοτών μυελού των οστώνΠριν 1 ώρα | Υπηρεσίες
Eurobank: Όταν η ανάπτυξη μετριέται με κοινωνικό αποτύπωμαΠριν 1 ώρα, 4 λεπτά | Υπηρεσίες
Τα πaiδία παίζει στη RedwolfOgilvy...Η σειρά μικρών διαφημίσεων που επανατοποθετούν την αφήγηση με σύγχρονα εργαλεία(vid)Πριν 1 ώρα, 7 λεπτά | Υπηρεσίες
Save The Date για το 17ο Συνέδριο Εταιρικής Βιωσιμότητας & Υπευθυνότητας