Powered by
Europol: Μεγάλη crypto-επιχείρηση-Πώς εμπλέκεται η Κύπρος
11:42 - 13 Ιανουαρίου 2023
Η δράση της Europol εναντίον οικονομικών εγκλημάτων συνεχίστηκε με την βουλγαρική αστυνομία να πραγματοποιεί έφοδο στις εγκαταστάσεις της Nexo, μίας τοπικής τράπεζας κρυπτονομισμάτων. Η εν λόγω επιχείρηση κατηγορείται για ξέπλυμα χρημάτων, φοροδιαφυγή, απάτη και οργανωμένο έγκλημα.
Η έρευνα ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες μετά από τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών που είχαν ως στόχο να παρακάμψουν τις κυρώσεις κατά των ρωσικών τραπεζών, εταιρειών και ιδιωτών. Μεταξύ των πελατών της Nexo βρίσκεται και ένας άνδρας που κατηγορείται για χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών.
Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε Βουλγαρία, Κύπρο, Γερμανία και Σερβία. Στην Κύπρο συγκεκριμένα ανακρίθηκαν 2 ύποπτοι μετά από έρευνα σε 2 κατοικίες ενώ έγινε 14 συλλήψεις στη Βουλγαρία και μία στη Γερμανία.
Κατασχέθηκαν 3 ηλεκτρονικά πορτοφόλια με 1 εκατομμύριο δολάρια σε κρυπτονομίσματα, 50.000 ευρώ σε μετρητά, 3 οχήματα, σκληροί δίσκοι και πολλά έγγραφα.
Ροη Ειδησεων
Πριν 16 λεπτά | The Future of Pension Funds in Cyprus
Eurolife: Το πρόγραμμα Smart Future, σύμμαχος εργαζόμενου και εργοδότηΠριν 26 λεπτά | Ενέργεια
«Συναγερμός» για την τιμή στο φυσικό αέριο-Γιατί έχει ανέβει σε υψηλά έτουςΠριν 45 λεπτά | Εμπόριο
Ασταμάτητο το ράλι των τιμών του καφέ-Σε υψηλό 50 ετών ο arabicaΠριν 56 λεπτά | Διεθνή
Goldman Sachs: Τι προτείνει στους επενδυτές για το 2025Πριν 1 ώρα, 11 λεπτά | Ενέργεια
Σχεδόν αμετάβλητες οι τιμές του πετρελαίου-Πώς διαμορφώθηκανΠριν 2 ώρες, 6 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Garcon's: Ο νέος all day προορισμός του Mall of Engomi (photos)Πριν 2 ώρες, 11 λεπτά | Εμπόριο
Black Friday: Επεκτάθηκε, αλλά ατόνησε-Χαμηλές προσδοκίες και μούδιασμα στην αγορά