Powered by
Europol: Μεγάλη crypto-επιχείρηση-Πώς εμπλέκεται η Κύπρος
11:42 - 13 Ιανουαρίου 2023
Η δράση της Europol εναντίον οικονομικών εγκλημάτων συνεχίστηκε με την βουλγαρική αστυνομία να πραγματοποιεί έφοδο στις εγκαταστάσεις της Nexo, μίας τοπικής τράπεζας κρυπτονομισμάτων. Η εν λόγω επιχείρηση κατηγορείται για ξέπλυμα χρημάτων, φοροδιαφυγή, απάτη και οργανωμένο έγκλημα.
Η έρευνα ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες μετά από τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών που είχαν ως στόχο να παρακάμψουν τις κυρώσεις κατά των ρωσικών τραπεζών, εταιρειών και ιδιωτών. Μεταξύ των πελατών της Nexo βρίσκεται και ένας άνδρας που κατηγορείται για χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών.
Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε Βουλγαρία, Κύπρο, Γερμανία και Σερβία. Στην Κύπρο συγκεκριμένα ανακρίθηκαν 2 ύποπτοι μετά από έρευνα σε 2 κατοικίες ενώ έγινε 14 συλλήψεις στη Βουλγαρία και μία στη Γερμανία.
Κατασχέθηκαν 3 ηλεκτρονικά πορτοφόλια με 1 εκατομμύριο δολάρια σε κρυπτονομίσματα, 50.000 ευρώ σε μετρητά, 3 οχήματα, σκληροί δίσκοι και πολλά έγγραφα.
Ροη Ειδησεων
Πριν 29 λεπτά | Κύπρος
Ευγένιος Ευγενίου: Μεγαλώνουν και έχουν ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό οι ξένες εταιρείες στην ΚύπροΠριν 1 ώρα, 50 λεπτά | Κύπρος
Νίκος Χριστοδουλίδης: Ήδη προορισμός για ταλέντα η Κύπρος, το παραγωγικό μας μοντέλο έχει καταστεί δυναμικόΠριν 2 ώρες, 7 λεπτά | Κύπρος
Οι τέσσερις βασικές παρεμβάσεις στο σχέδιο δράσης για επαναπατρισμό ταλέντου-«Σας καλώ να επιστρέψετε»Πριν 3 ώρες, 19 λεπτά | Υπηρεσίες
Βραβείο Κοινού The Sovereign Art Foundation Students Prize Cyprus 2025 στην Αντωνία ΣταύρουΠριν 3 ώρες, 27 λεπτά | Υπηρεσίες
Βραβείο Κριτών The Sovereign Art Foundation Students Prize Cyprus 2025 στην Άννα ΠασσιάΠριν 4 ώρες, 40 λεπτά | Υπηρεσίες
Μνημόνιο συνεργασίας MIEEK PSM-YoungShip Cyprus-Ο ουσιαστικός ρόλος στην ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας του ναυτιλιακού τομέαΠριν 4 ώρες, 45 λεπτά | Ενέργεια
Καμπανάκι ΣΑΗ για τις συνέπειες της πρότασης φορολόγησης «υπερκερδών» από ΑΠΕ