Κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας-Οι καταλυτικές επιπτώσεις

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία επέφερε ραγδαίες οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις σε όλο τον κόσμο. Οι Ρωσικές Κυρώσεις είναι πλέον πραγματικότητα με νέες κυρώσεις να επιβάλλονται συνεχως σε άτομα και οντότητες με Ρωσική ιδιοκτησία. Για τις ρυθμιστικές αρχές δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν γνωρίζουν όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να επηρεαστούν οι δραστηριότητές τους από αυτές τις συγκεκριμένες κυρώσεις.

Γνωρίζουν οι Λειτουργοί Κανονιστικής Συμμόρφωσης ότι ακόμα κι αν μια εταιρεία δεν βρίσκεται σε λίστα κυρώσεων, αλλά ελέγχεται κατα τουλάχιστον 50% από οντότητα που έχει υποστεί κυρώσεις, οφείλουν να συμπεριφερθούν ωσαν να εντόπισαν την ίδια εταιρεία σε μια τέτοια λίστα; Γνωρίζουν τις εξαιρέσεις στην παρούσα κατάσταση; Όπως για παράδειγμα, ότι θεωρητικά, εξαιρούνται από τους αυστηρότατους ελέγχους οι Ρώσοι οι οποίοι διαμένουν, μόνιμα ή και προσωρινά, σε χώρα μέλος της ΕΕ; Στην πράξη όμως συμβαίνει αυτό ή εξ αιτίας της ανησυχίας των υπεύθυνων για τη φήμη του οργανισμού τους, εξαντλείτε κάθε αυστηρότητα;

Καθώς ο κατάλογος των κυρώσεων κατά εταιρειών και ιδιωτών συνεχίζει να αυξάνεται, η έγκαιρη προετοιμασία με τα κατάλληλα εργαλεία είναι το κλειδί για την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης. Στην Infocredit Group, ειδικευόμαστε σε λύσεις διαχείρισης κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης και μπορούμε να σας παρέχουμε τα εργαλεία για να προστατεύσετε τις τρέχουσες συνεργασίες σας, βοηθώντας την επιχείρησή σας να αποφύγει τις παγίδες. Μπορείτε να επιλέξετε από μια σειρά εξελιγμένων λύσεων που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε έξυπνα και εύκολα καθε κίνδυνο/

• LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool

Η μεγαλύτερη βαση δεδομένων για άτομα, εταιρείες και πλοία που έχουν εμπλοκή σε αδικήματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας ή είναι Πολιτικά Εκτεθειμένα.

• KYC & Enhanced Due Diligence Reports 

Ενδελεχής έρευνα για άτομα και εταιρείες κάθε φορά που χρειάζεται να ελέξετε οντότητα υψηλού κινδύνου. Οι έρευνές μας μπορούν να παραμετροποιηθούν βάσει των συγκεκριμένων ανάγκών σας.

• Nexis Diligence

Μέσω της πλατφόρμας Nexis Diligence μπορείτε να πραγματοποιήσετε έρευνες δέουσας επιμέλειας έχοντας πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες για άτομα,  εταιρείες και τελικούς δικαιούχους προτού συνάψετε μαζι τους οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση. Έχετε πρόσβαση όχι μόνο σε πληροφόρηση σχετικά με αδικήματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία του ξεπλύματος αλλά και εταιρική/ επιχειρηματικη πληροφόρηση, πρόσβαση σε βιογραφικά στοιχεία αλλά και σε μία πληθώρα άρθρων και δημοσιεύεσεων τα οποία μάλιστα κατηγοριοποιύνται βάσει κινδύνου. 

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τις λύσεις μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο +357 2239800 ή στείλτε μας email για να ζητήσετε ΔΩΡΕΑΝ Demo στο compliance@infocreditgroup.com.