Moneyval: Το ξεκάθαρο μήνυμα στις επαγγελματικές υπηρεσίες της Κύπρου

Άκρως ενδιαφέροντα ήταν τα όσα κατέθεσε η Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, Επικεφαλής  της Επιτροπής MONEYVAL του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώπιον του 7ου Συνεδρίου Επαγγελματικών Υπηρεσιών.

Η επικεφαλής της Επιτροπής μίλησε για την επανάσταση και εφαρμογή των διεθνών προτύπων για πάταξη του ξεπλύματος χρήματος, στο πεδίο των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια του 7ου Συνεδρίου Επαγγελματικών Υπηρεσιών, η Jaśkiewicz προέβη σε ανασκόπηση των πρόσφατων και προγραμματισμένων τροποποιήσεων των προτύπων της FATF σχετικά με τα DNFBP, καθώς και σε ανάλυση των καλών πρακτικών.

Σχετικά με την Κύπρο, το μήνυμα της επικεφαλής ήταν ξεκάθαρο: Οι επαγγελματικές υπηρεσίες να αξιοποιήσετε τον χρόνο που έχετε για περαιτέρω βελτίωση της κατανόησης των διεθνών προτύπων με σκοπό τη συμμόρφωση σε αυτά.

Νωρίτερα, κατά την ομιλία της, ενημέρωσε ότι η Επιτροπή έχει δώσει μεγάλη έμφαση στις επαγγελματικές υπηρεσίες. Όπως είπε, τα τελευταία δύο χρόνια Επιτροπή και βιομηχανία δουλεύουν στενά για την ενίσχυση των διεθνών προτύπων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο μερών εφαρμόζονται προγράμματα κατά του ξεπλύματος τα οποία βοηθούν τα στελέχη του κλάδου να ενημερωθούν καλύτερα για το ζήτημα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έδωσε αυτό της παρότρυνσης των επαγγελματιών να γνωρίσουν και άλλα μέλη ενός οργανισμού που ανήκουν, είτε σε  ίδιες ή άλλες δικαιοδοσίες με θετικά αποτελέσματα.

Μέσω των ενεργειών MONEYVAL υπήρξαν και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών ήταν σε θέση να εντοπίσουν ύποπτες κινήσεις και περιστατικά money laundering.

Δειτε Επισης

Alexander Sapov στο INSPIRE 2025: Ο επιχειρηματίας που έβαλε σε τάξη… το ταξίδι
Χρ. Αγγελίδης: Άμεση και θετική η ανταπόκριση των ξενοδόχων για φιλοξενία πυρόπληκτων-Αξιοποιήθηκαν πολλά δωμάτια
Η νέα εποχή του ασφαλιστικού τομέα με εξαγορές και συγχωνεύσεις-«Θετική η κινητικότητα, δείχνει υγεία στην αγορά»
Η έναρξη μιας δυναμικής συνεργασίας που ενισχύει την επιχειρηματική συμμόρφωση και υποστήριξη των ΜμΕ
Ζητούν κατοχύρωση του επαγγέλματος οι μεταφορείς skip-Αντιδρούν στο κλείσιμο μονάδας ανακύκλωσης αποβλήτων
Ο Tilo Bonow στο INSPIRE 2025: Ο άνθρωπος που έκανε το «PR» sexy
35+1 υποτροφίες στο MBA του CIIM Business School-Πανεπιστήμιο Λεμεσού
Ινστιτούτο Κύπρου: Το αόρατο τίμημα της πυρκαγιάς στη Λεμεσό-Έως και 20 εκατ. υψηλότερο το τελικό κόστος
Όμιλος εταιρειών Rostro και Ίδρυμα Rostro: €100,000 για πληγείσες κοινότητες και αποκατάσταση οικοσυστημάτων
Σκληρός ανταγωνισμός στα ευρωπαϊκά λιμάνια-Στην κορυφή το Ρότερνταμ, διατηρείται στην πεντάδα ο Πειραιάς