Moneyval: Το ξεκάθαρο μήνυμα στις επαγγελματικές υπηρεσίες της Κύπρου
11:05 - 24 Μαΐου 2022
Άκρως ενδιαφέροντα ήταν τα όσα κατέθεσε η Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, Επικεφαλής της Επιτροπής MONEYVAL του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώπιον του 7ου Συνεδρίου Επαγγελματικών Υπηρεσιών.
Η επικεφαλής της Επιτροπής μίλησε για την επανάσταση και εφαρμογή των διεθνών προτύπων για πάταξη του ξεπλύματος χρήματος, στο πεδίο των επαγγελματικών υπηρεσιών.
Κατά τη διάρκεια του 7ου Συνεδρίου Επαγγελματικών Υπηρεσιών, η Jaśkiewicz προέβη σε ανασκόπηση των πρόσφατων και προγραμματισμένων τροποποιήσεων των προτύπων της FATF σχετικά με τα DNFBP, καθώς και σε ανάλυση των καλών πρακτικών.
Σχετικά με την Κύπρο, το μήνυμα της επικεφαλής ήταν ξεκάθαρο: Οι επαγγελματικές υπηρεσίες να αξιοποιήσετε τον χρόνο που έχετε για περαιτέρω βελτίωση της κατανόησης των διεθνών προτύπων με σκοπό τη συμμόρφωση σε αυτά.
Νωρίτερα, κατά την ομιλία της, ενημέρωσε ότι η Επιτροπή έχει δώσει μεγάλη έμφαση στις επαγγελματικές υπηρεσίες. Όπως είπε, τα τελευταία δύο χρόνια Επιτροπή και βιομηχανία δουλεύουν στενά για την ενίσχυση των διεθνών προτύπων.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο μερών εφαρμόζονται προγράμματα κατά του ξεπλύματος τα οποία βοηθούν τα στελέχη του κλάδου να ενημερωθούν καλύτερα για το ζήτημα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έδωσε αυτό της παρότρυνσης των επαγγελματιών να γνωρίσουν και άλλα μέλη ενός οργανισμού που ανήκουν, είτε σε ίδιες ή άλλες δικαιοδοσίες με θετικά αποτελέσματα.
Μέσω των ενεργειών MONEYVAL υπήρξαν και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών ήταν σε θέση να εντοπίσουν ύποπτες κινήσεις και περιστατικά money laundering.
Ροη Ειδησεων
Πριν 3 λεπτά | Υπηρεσίες
Η TN αλλάζει το παιχνίδι του Ransomware και το Cyber Security Conference εξηγεί πώςΠριν 13 λεπτά | Ενέργεια
Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού: Το μοντέλο στόχος και η αδόκιμη σύγκριση της χώρας μας με τη ΜάλταΠριν 53 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Ρόδον: Καταβλήθηκε μέρισμα €338.148 ή 9,4186 σεντ ανά μετοχήΠριν 1 ώρα, 20 λεπτά | Κύπρος
Γενικό Λογιστήριο: Σε ισχύ οι νέοι κανονισμοί για τις δημόσιες συμβάσειςΠριν 1 ώρα, 45 λεπτά | Υπηρεσίες
Alexander Sapov στο INSPIRE 2025: Ο επιχειρηματίας που έβαλε σε τάξη… το ταξίδιΠριν 1 ώρα, 58 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Νέο κατάστημα Kawacom’s στην πολυσύχναστη λεωφόρο ΙφιγενείαςΠριν 2 ώρες, 13 λεπτά | Worklplace Champions
Exness: Όταν η ευημερία είναι αξία, όχι προνόμιο (βίντεο)