Κυρώσεις και Ρωσία: Η Infocredit μπορεί να σας βοηθήσει στην πρόκληση

08:56 - 20 Απριλίου 2022

Υπηρεσίες

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει επιφέρει ραγδαίες εξελίξεις στο οικονομικό και επιχειρηματικό σκηνικό, ανά το παγκόσμιο. Νέες κυρώσεις τίθενται σε ισχύ σχεδόν καθημερινά, ενώ οι υφιστάμενες τροποποιούνται χωρίς προειδοποίηση ή συχνά χωρίς να δίνονται τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια στις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν.

Η Δύση επιβάλλει περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας στις επιχειρηματικές, εμπορικές και τραπεζικές συναλλαγές, με γνωστές προσωπικότητες και ολιγάρχες να προστίθενται συνεχώς στη λίστα. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, η οποία μπορεί εύκολα να παρομοιαστεί με ένα λαβύρινθο πολυπλοκότητας.

Γνωρίζουν οι Λειτουργοί Κανονιστικής Συμμόρφωσης ότι ακόμα κι αν μια εταιρεία δεν βρίσκεται σε λίστα κυρώσεων, αλλά ελέγχεται κατα τουλάχιστον 50% από οντότητα που έχει υποστεί κυρώσεις, οφείλουν να συμπεριφερθούν ωσαν να εντόπισαν την ίδια εταιρεία σε μια τέτοια λίστα;

Γνωρίζουν τις εξαιρέσεις στην παρούσα κατάσταση; Όπως για παράδειγμα, ότι θεωρητικά, εξαιρούνται από τους αυστηρότατους ελέγχους οι Ρώσοι οι οποίοι διαμένουν, μόνιμα ή και προσωρινά, σε χώρα μέλος της ΕΕ; Στην πράξη όμως συμβαίνει αυτό ή εξ αιτίας της ανησυχίας των υπεύθυνων για τη φήμη του οργανισμού τους, εξαντλείτε κάθε αυστηρότητα;

Καθώς ο κατάλογος των κυρώσεων σε οντότητες και άτομα συνεχίζει να μεγαλώνει, η έγκαιρη προετοιμασία με τα κατάλληλα εργαλεία αποτελεί το κλειδί για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών των επιχειρήσεων.

Η Infocredit Group, ως κορυφαίος πάροχος εμπορικών πληροφοριών και λύσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων με εμπειρία 50 χρόνων, μπορεί να παρέχει στις επιχειρήσεις τα κατάλληλα εφόδια για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις που επιφέρουν οι κυρώσεις στη Ρωσία. Μέσω συνεχής υποστήριξης και καθοδήγησης μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να αναπτύξουν τις κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις νέες νομοθεσίες για το ξέπλυμα χρήματος μέσα από παράνομες δραστηριότητες, έχοντας πάντα σε προτεραιότητα τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Επιπλέον, οι εκθέσεις δέουσας επιμέλειας της Infocredit Group σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα AML προγράμματα που κατέχει στο πορτφόλιο της, μπορούν να βοηθήσουν στον άμεσο εντοπισμό όλων των κυρώσεων, των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, καθώς και των τελικών δικαιούχων κάθε επιχείρησης. Ως εκ τούτου, προστατεύει τις επιχειρήσεις από τα ρίσκα και τις συνέπειες που μπορούν να προκύψουν όταν οι διαδικασίες τους δεν είναι ενημερωμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις της Infocredit Group για την κανονιστική συμμόρφωση επικοινωνήστε στο +357 22398000 ή με email στο compliance@infocreditgroup.com.

Κυρώσεις και Ρωσία: Η Infocredit μπορεί να σας βοηθήσει στην πρόκληση

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης