Κυρώσεις και Ρωσία: Έχετε τις σωστές διαδικασίες για να ανταπεξέλθετε στην πρόκληση;

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει φέρει ραγδαίες εξελίξεις στο οικονομικό και επιχειρηματικό σκηνικό ανά το παγκόσμιο. Η Δύση, ανακοινώνει, σχεδόν καθημερινά, νέες κυρώσεις και περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας στις επιχειρηματικές/ εμπορικές/τραπεζικές συναλλαγές με εκατοντάδες προσωπικότητες και ολιγάρχες να προστίθενται στη λίστα των συγκεκριμένων κυρώσεων.

Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις και τα στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης καλούνται να ενισχύσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες για να μπορέσουν, σε πραγματικό χρόνο, να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους για αποφυγή των κινδύνων.

• Ελέγξτε τις διαδικασίες σας KYC και βεβαιωθείτε ότι ακολουθούν ανά πάσα στιγμή τις διεθνείς οδηγίες και κυρώσεις εναντίων ρωσικών οντοτητων. Το διαδικτυακό σεμινάριο αποτελεί μέρος της σειράς «AML Webinar Series» που παρουσιάζει η Infocredit Group.

Είναι πραγματικά όπως προετοιμασμένα στα στελέχη για να ανταπεξέλθουν στη νέα πραγματικότητα;

Η Infocredit Group, μέσα από μια σειρά σεμιναρίων AML παρουσιάζει και αναλύει τα πιο επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τους Λειτουργούς Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Το πρώτο στη σειρά «AML Webinar Series» που παρουσιάζει η Infocredit Group διοργανώνεται στις 6 Απριλίου 2022, 16.00-16.45 με θέμα «Κυρώσεις και Ρωσία-έχετε τις σωστές διαδικασίες για να ανταπεξέλθετε στην πρόκληση;».

Λάβετε μέρος και ενημερωθείτε για το πώς θα πρέπει να «στήνονται» οι εσωτερικές σας διαδικασίες ώστε να συμμορφώνεστε πλήρως με τη νομοθεσία του AML έχοντας πάντα προτεραιότητα τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Βασικά ερωτήματα που θα απαντηθούν:

• Διαθέτετε πλήρως ενημερωμένο εγχειρίδιο AML που ορίζει τα πρότυπα για τις εσωτερικές σας διαδικασίες που πρέπει να συμμορφώνονται με νόμους και κανονισμούς;
• Έχετε τα κατάλληλα AML προγράμματα που εντοπίζουν αμέσως  όλες τις κυρώσεις και τα Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα;
• Γνωρίζετε τις συνέπειες σε περίπτωση που οι διαδικασίες σας δεν είναι ενημερωμένες;

Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη που ασχολούνται με την κανονιστική συμμόρφωση από όλους τους τομείς της οικονομίας με ιδιαίτερη έμφαση σε τράπεζες / χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δικηγορικά γραφεία, ελεγκτικά γραφεία, εταιρείες τυχερών παιχνιδιών/καζίνο κ.λπ.

Οι ομιλητές του σεμιναρίου έχουν σημαντική εμπειρία σε θέματα συμμόρφωσης σε διαφορετικούς κλάδους και χώρες που εστιάζουν σε έργα τα οποία περιλαμβάνουν οικονομικό έγκλημα, ελέγχους AML και εσωτερικές αναθεωρήσεις διαδικασιών, εκτιμήσεις κινδύνου κ.λπ.

Κύριοι Ομιλητές

• Θεόδωρος Σταύρου, Compliance Expert, Head of Compliance of Société Générale Bank
• Σόφη Ιωάννου, CAMS, Compliance Advisory, Cyprus Manager, Infocredit Group

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, κάντε κλικ εδώ. Για ερωτήσεις ή διευκρινήσεις επικοινωνήστε με την Infocredit Group στο +357 22 398000 ή μέσω email στο marketing@infocreditgroup.com, www.infocreditgroup.com.

Infocredit Group

Η Infocredit Group αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο εμπορικών πληροφοριών και λύσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων με εμπειρία 50 χρόνων. H εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Ανάκτησης Οφειλών, Τηλεφωνικού Κέντρου και Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μέσα από ένα διεθνές αναγνωρισμένο δίκτυο στρατηγικών εταίρων,όπως Lexis Nexis Risk Solutions, Finclude, VinciWorks, CICM, ICSA, MACM, η Infocredit Group παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις βοηθώντας τις επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των οικονομικών, νομικών και ηθικών τους υποχρεώσεων. Με γραφεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και παρουσία σε Ελλάδα, Μάλτα, Ρωσία και Ρουμανία η Infocredit Group παρέχει λύσεις και στη διεθνή αγορά.

www.infocreditgroup.com