P. Dare: Η ψηφιοποίηση σύμμαχος των εταιρειών κατά ξεπλύματος

11:54 - 14 Οκτωβρίου 2022

Υπηρεσίες

Τα σκάνδαλα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, ευρέως. Η βιωσιμότητα μιας τράπεζας και η ισχύς του χρηματοπιστωτικού συστήματος μπορεί να επηρεαστούν από ζητήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για να προστατευθεί η ακεραιότητα και η σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και να καταστεί ολοένα και πιο δύσκολο για όσους εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες να επωφεληθούν από τις εγκληματικές δραστηριότητές τους, η ΕΕ και τα παγκόσμια πλαίσια AML/CFT αναβαθμίζονται συνεχώς.

Τομή στο επίκαιρο αυτό θέμα έκανε ο Αντιπρόεδρος του International Compliance Association της Βρετανίας, Pekka Dare. Μια σπουδαία προσωπικότητα στον χώρο της Συμμόρφωσης, ο Dare, παρουσίασε στο 8ο International Compliance Forum τα δεδομένα γύρω από την επιβολή κανόνων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στη νέα ψηφιακή εποχή, από την σκοπιά των ρυθμιστικών αρχών.

Όπως είπε η αναγνώριση από πλευράς εταιρείας της ετοιμότητας (ή μη) για αντιμετώπιση εγκληματικών πράξεων είναι η αρχή των πάντων. Έμφαση έδωσε στη συνέχεια στο κομμάτι των συνεργασιών. «Οι συνεργασίες σας και το πώς δημιουργείτε νέες σχέσεις είναι κάτι που πρέπει να προσέξετε», προειδοποίησε εκπροσώπους του επιχειρείν που παρέστησαν στην εκδήλωση.

Μίλησε για τις τάσεις στον τομέα της Συμμόρφωσης με σημαντικότερη τη στενότερη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Οι κυβερνήσεις συνεργάζονται στενά με τεχνολογικούς οργανισμούς, τράπεζες κ.α.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο ομιλητής δήλωσε ακόμη ότι η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, μια σημαντική εξέλιξη, επιτρέπει τους ειδικούς σε θέματα Συμμόρφωσης να εργάζονται προληπτικά και με μεγαλύτερη ευελιξία και εγκυρότητα.

Σύστησε, τέλος, στη Διοίκηση εταιρειών να εκπαιδεύσουν το προσωπικό για να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που διατίθενται και να προστατεύσουν την επιχείρηση.

P. Dare: Η ψηφιοποίηση σύμμαχος των εταιρειών κατά ξεπλύματος

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης