powered by
AML: Aποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων
12:30 - 14 Οκτωβρίου 2022
Μεγάλης σημασίας είναι η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την AML.
Το επίκαιρο αυτό ζήτημα βρέθηκε στην ατζέντα συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του 8ου International Compliance Forum κατά την οποία σπουδαίες προσωπικότητες των ΗΠΑ εξέφρασαν τη γνώμη τους. Ο λόγος για τον Richard P. Donoghue, πρώην Deputy Attorney General των ΗΠΑ και τον David Wildner, Managing Director, Head of US & Digital AML, BNY Mellon.
Ο Richard P. Donoghue είπε ότι περισσότερο από ποτέ οι Οργανισμοί είναι αντιμέτωποι με ρίσκα που αν δεν ληφθούν υπόψη σοβαρά, οδηγούν σε πρόστιμα και άλλες οικονομικές ζημιές. Σημαντική αιτία ανόδου των ρίσκων είναι η παρουσία των κυρώσεων «και οι εταιρείες πρέπει να ενημερώνονται και να συμμορφώνονται μ’ αυτές», δήλωσε.
Ιδιαίτερα δύσκολο είναι το θέμα συμμόρφωσης όταν εταιρείες συνεργάζονται με άλλες εταιρείες, είπε. Η εισαγωγή του crypto και γενικά η ψηφιοποίηση έχουν αλλάξει τον κόσμο της Συμμόρφωσης πρόσθεσε, λέγοντας ότι μεγαλύτερα ρίσκα παρουσιάζονται εξαιτίας και των επιπλέον εργαλείων που δόθηκαν στις εταιρείες και που οφείλουν να τα αξιοποιήσουν.
Ο Wildner είπε πως δημιουργούνται νέες τάσεις που οδηγούν στην μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. «Οι συμμορφωτές δεν δέχονται δικαιολογίες σε θέματα εφαρμογής των νομικών υποχρεώσεων, απαιτούν όπως αυτές τηρούνται άμεσα», σχολίασε.
Εξήγησε, επίσης, τη σημασία του να προσεγγίσουν οι Οργανισμοί την υποχρέωση συμμόρφωσης σαν μια ώθηση για ανασχηματισμό του τραπεζοοικονομικού τομέα,ευρύτερα, και μια ευκαιρία εκπαίδευσης του προσωπικού τους.
«Να ενημερώνουμε τους πελάτες πως δεν προστατεύουμε μόνο τις τράπεζες (μέσω συμμόρφωσης) αλλά και τους ιδίους», είπε, αργότερα. Όπως ο Donoghue έτσι και ο Wildner έθεσε το ζήτημα των συνεργατών μιας εταιρείας, οι οποίοι και πρέπει να τυγχάνουν διερεύνησης.
Tη συζήτηση συντόνισε η πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Δήμητρα Καλογήρου.
Ροη Ειδησεων
Πριν 3 ώρες, 14 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Ολοκληρώθηκε ο ένατος διαγωνισμός European Money Quiz-Πρώτη συμμετοχή για την ΚύπροΠριν 3 ώρες, 23 λεπτά | Υπηρεσίες
Η Κύπρος αναλαμβάνει τη φιλοξενία της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα 2026Πριν 3 ώρες, 37 λεπτά | Διεθνή
Ο Moody's διατήρησε στην Baa3 την Ιταλία-Αναβάθμισε σε θετική την προοπτικήΠριν 4 ώρες, 3 λεπτά | Κύπρος
Το μήνυμα Νίκου Χριστοδουλίδη για την αξιολόγηση Fitch-«Συνεχίζουμε με σοβαρότητα…»Πριν 4 ώρες, 12 λεπτά | Κύπρος
Ικανοποίηση Υπουργείου Οικονομικών για αξιολόγηση Fitch-Αναγνώριση της σταθερής δημοσιονομικής πορείαςΠριν 5 ώρες, 2 λεπτά | Ενέργεια
Πετρέλαιο: Πρώτη εβδομαδιαία πτώση από τον Απρίλιο-Προεξοφλεί αύξηση της προσφοράς η αγοράΠριν 5 ώρες, 9 λεπτά | Διεθνή
ΕΚΤ: Η ξηρασία απειλεί έως το 15% της παραγωγής στην ευρωζώνη