Το παρασκήνιο της μεγαλύτερης υπόθεσης κλεπτοκρατίας στον κόσμο

Διεθνή σάλο και διαπόμπευση της Κύπρου για την παραχώρηση κυπριακού διαβατηρίου στον Μαλαισιανό Τζο Λόου, προκάλεσε η καταλήστευση του αναπτυξιακού ταμείου της Μαλαισίας 1MDB, με πριν από περίπου ένα χρόνο ο πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας Νατζίμπ Ραζάκ να καταδικάζεται σε 12 χρόνια κάθειρξη.

Η καταδίκη έγινε στο πλαίσιο της πρώτης από τις συνολικά πέντε στις οποίες ο Νατζίμπ είναι κατηγορούμενος για το σκάνδαλο και αφορούσε την υπεξαίρεση και μεταφορά 9,9 εκατ. δολαρίων από τη θυγατρική εταιρεία του αναπτυξιακού ταμείου SRC International σε τραπεζικούς λογαριασμούς του πρώην πρωθυπουργού.

Το 1MDB (1Malaysia Development Berhad) ιδρύθηκε το 2009 από τον ίδιο τον Νατζίμπ, που ήταν τότε πρωθυπουργός, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης στην ασιατική χώρα μέσω των ξένων επενδύσεων και των συμπράξεων. Επί της ουσίας δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια μηχανή καταλήστευσης δημόσιου χρήματος και πλουτισμού του ίδιου του Νατζίμπ, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ταμείου, της οικογένειάς του και του Κινεζομαλαισιανού επιχειρηματία Τζο Λόου, ο οποίος κατείχε τον εποπτεύοντα ρόλο στο ταμείο.

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε το 2015 από τη Βρετανίδα δημοσιογράφο Clare Rewcastle-Brown, διαχειρίστρια της ιστοσελίδας Sarawak Report, προς την οποία διέρρευσαν 227 χιλιάδες έγγραφα όπου υπήρχε λεπτομερής καταγραφή του μεγέθους της απάτης.

Μαύρο χρήμα
Ακόμη πιο προκλητικές όμως ήταν οι δαπάνες του χρηματομεσίτη Τζο Λόου, ο οποίος ήταν φίλος του Ρίζα Αζίζ και άτυπος σύμβουλος του 1MDB. Ο Λόου -βασικό γρανάζι της μηχανής νομιμοποίησης του μαύρου χρήματος του Νατζίμπ- δαπάνησε τα χρήματα που εκλάπησαν από το 1MDB μεταξύ άλλων για αγορές πανάκριβων ακινήτων στο Μανχάταν και το Μπέβερλι Χιλς, ενός σούπερ-γιοτ αξίας 260 εκατ. δολαρίων, ενός ιδιωτικού τζετ αξίας 35 εκατ. δολαρίων, ενός πίνακα του Πικάσο αξίας 3,2 εκατ. δολαρίων που δόθηκε στον Λεονάρντο ντι Κάπριο, τζόγο 85 εκατ. δολαρίων στο Λας Βέγκας, πάρτι γενεθλίων στο οποίο εμφανίστηκαν ζωντανά καλλιτέχνες όπως οι Jamie Foxx, Chris Brown, Ludacris, Busta Rhymes, Pharrell Williams και Britney Spears, κοσμήματα αξίας 8,1 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα γυάλινο πιάνο δώρα στο Αυστραλιανό μοντέλο Miranda Kerr.

Το παρασκήνιο και η Κύπρος
Η διερεύνηση του 1MDB από τη Βρετανίδα δημοσιογράφο άρχισε το 2014, ενώ μόλις το 2020 προέκυψαν στοιχεία για την εμπλοκή της Κύπρου με την παραχώρηση κυπριακού διαβατηρίου στον Τζο Λόου. Η Βρετανίδα δημοσιογράφο Clare Rewcastle-Brown θα μιλήσει ενώπιον του 4ου Cyprus Anti-Fraud Conference, για το παρασκήνιο του μεγαλύτερου σκανδάλου μέσα από την δικής της διερευνητική δημοσιογραφία. Tο Συνέδριο διοργανώνει το Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) - Cyprus Chapter και η ΙΜΗ και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 στο Hilton Nicosia.

Η Clare Rewcastle Brown είναι βραβευμένη Βρετανίδα δημοσιογράφος και ιδρυτής της ιστοσελίδας Sarawak Report που έφερε στο προσκήνιο το σκάνδαλο πολιτικής διαφθοράς στη Μαλαισία και τις επιπτώσεις του στα δικαιώματα των ιθαγενών και το περιβάλλον. Οι έρευνές της οδήγησαν στην προβολή του σκανδάλου 1MDB το οποίο συγκλόνισε την παγκόσμια οικονομική κοινότητα.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο του Συνεδρίου, κάντε κλικ εδώ

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο Συνέδριο, κάντε κλικ εδώ.

Οργανωτές: IMH, Association of Certified Fraud Examiners - Cyprus Chapter

Κύριος Χορηγός: Τράπεζα Κύπρου

Χορηγoί (μέχρι στιγμής): eBOS Technologies Ltd, Grant Thornton

Με τη στήριξη: Association of Cyprus Banks, CFA Society Cyprus, Cyprus Fiduciary Association, Cyprus Integrity Forum, Cyprus Institute of Internal Auditors, ICPAC, ISACA Cyprus Chapter

Χορηγοί Επικοινωνίας: περιοδικό GOLD, περιοδικό IN Business

Για περισσότερες πληροφορίες, κόστος συμμετοχής και εγγραφές, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ:

Τ: 22505555 │ Φ: 22679820 │ email: events@imhbusiness.com

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.imhbusiness.com