Powered by

Ενδυναμώνεται το πλαίσιο για πρόληψη και καταστολή του ξεπλύματος χρήματος

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας χαιρετίζει την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, της τροποποίησης του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

Οι νέες διατάξεις του Νόμου, που απορρέουν από την 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ 2018/843, 30ης Μαΐου 2018), εναρμονίζουν και ενδυναμώνουν το υφιστάμενο πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μία από τις βασικές πρόνοιες του Νόμου αφορά στην τήρηση και λειτουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων από τον Έφορο Εταιρειών.

Η ημερομηνία έναρξης συλλογής των στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων είναι η 16η Μαρτίου 2021. Εντός των επόμενων ημερών προγραμματίζεται η έκδοση από τον Έφορο Εταιρειών της 1ης Οδηγίας για την τήρηση και λειτουργία του Μητρώου, καθώς και εγχειριδίου για τη λειτουργία του συστήματος που έχει αναπτυχθεί προς τον σκοπό αυτό.

Σημειώνεται πως το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα πραγματοποιήσει ενημερωτικό σεμινάριο για τον τρόπο εφαρμογής της Οδηγίας και τους μηχανισμούς που θα είναι στη διάθεση του κοινού, για το οποίο θα εκδοθεί ανακοίνωση προσεχώς.

Δειτε Επισης

Ταχεία ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας στην Κύπρο-Διπλασιάστηκαν οι εταιρείες, στα 40 εκατ. τα έσοδα
Αμετάθετος στόχος ο φορολογικός μετασχηματισμός από 1η Ιανουαρίου 2026-Δεν αλλάζει η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης
Επιτάχυνση προσπαθειών για εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών συζήτησαν Κεραυνός-Πρόεδρος Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ
Επαναπροκηρύσσονται τα σχέδια επιδομάτων στήριξης κατοίκων ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών
Κ. Λετυμπιώτης: Αποδίδει η πολιτική της Κυβέρνησης για την αγορά εργασίας, την απασχόληση και τη νεολαία
Το νέο μεγάλο επενδυτικό μέτρο της κυβέρνησης-Προκηρύσσει το σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής €67,5 εκατ.
ΔΝΤ: Ισχυρή ανάπτυξη για την κυπριακή οικονομία, αλλά με ενδείξεις υπερθέρμανσης-Καμπανάκια και συστάσεις
Με πτώση έκλεισε τη Δευτέρα το ΧΑΚ
Στην Ολομέλεια οι αποφάσεις για πολλαπλές συντάξεις-Θολό το τοπίο, με πολλά τα ανοιχτά ζητήματα
Πάει για ψήφιση η Εθνική Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων-Η δημιουργία και οι αρμοδιότητες της ΕΜΕΚ