Ν. Γουίλιαμς: Το σκάνδαλο με το ξέπλυμα χρήματος στη Danske Bank
15:30 - 25 Σεπτεμβρίου 2020
Στο σκάνδαλο της Danske Bank αναφέρθηκε σε παρουσίαση του στο 6ο International Compliance Forum ο Νόλαν Γουίλιαμς, CEO & Founder της Leifs & Williams Financial Crime Consulting, στην Ισλανδία. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη Δανία, το οποίο έχει παρουσία σε 16 χώρες και 2,7 εκατομμύρια προσωπικούς πελάτες.
Το 2007 η Danske Bank εξαγόρασε τη φιλανδική Sampo, αποκτώντας το υποκατάστημα στην Εσθονία και χαρτοφυλάκιο ξένων πελατών, κυρίως από τη Ρωσία και χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Επρόκειτο, για πελάτες από χώρες έξω από το πορτφόλιο της τράπεζας. Η τράπεζα θεωρούσε ότι μπορούσε να διαχειριστεί το ρίσκο από τους συγκεκριμένους πελάτες μέσω των διαδικασιών της κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Ωστόσο, το 2014 προέκυψαν εκθέσεις από πληροφοριοδότες και από τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου, ενώ είχαν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις από τις εποπτικές αρχές της Δανίας και της Εσθονίας, που ωθήσαν την τράπεζα να τερματίσει το χαρτοφυλάκιο ξένων πελατών το 2015.
Η Danske Bank βρέθηκε στο επίκεντρο για ελλιπή εποπτεία και ξέπλυμα χρήματος στο υποκατάστημα στην Εσθονία, κατά την περίοδο 2007 – 2015.
Συνολικά, έγινε έλεγχος σε ροές πληρωμών ύψους €200 δις, από περίπου 15.000 ξένους πελάτες.
Σύμφωνα με τον Νόλαν Γουίλιαμς, το σημαντικότερο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μπορείς να ερευνήσεις τον ίδιο σου τον οργανισμό και να εντοπίσεις το γιατί έγινε το λάθος στην εποπτεία.
Ροη Ειδησεων
Πριν 13 ώρες, 40 λεπτά | Διεθνή
Στέλνει μια ντουζίνα επιστολές σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ ο Τραμπ-Ενημερώνει για τους δασμούς στα προϊόντα τουςΠριν 17 ώρες, 43 λεπτά | Υπηρεσίες
Όταν ο ρόλος συναντά την προσωπικότηταΠριν 18 ώρες, 33 λεπτά | Υπηρεσίες
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού IN Business... Κυπριακή βιομηχανία: Ηοld the lineΠριν 18 ώρες, 38 λεπτά | Κύπρος
Ουσιαστικό βήμα για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν-Ανοίγει ο δρόμος για λειτουργία του εθνικού VISΠριν 18 ώρες, 43 λεπτά | Υπηρεσίες
Matt Murphie: Ένα φυσικό κινηματογραφικό στούντιο η Κύπρος-Η κάθοδος και τα πλάνα της Copper Island για το νησίΠριν 1 μέρα, 4 ώρες | Χρηματοοικονομικά
Μειώθηκαν για καταναλωτικά, αυξήθηκαν για δάνεια αγορά κατοικίας-Πώς κινήθηκαν τα επιτόκια τον ΜάιοΠριν 1 μέρα, 4 ώρες | Κύπρος
Στις Βρυξέλλες για τις συνεδριάσεις Eurogroup και ECOFIN ο Μάκης Κεραυνός-Τα θέματα στην ατζέντα