powered by
Η Κύπρος και τα FinCEN files
10:31 - 21 Σεπτεμβρίου 2020
Δείγμα 897 ύποπτων μεταφορών χρημάτων από και προς την Κύπρο προκύπτει από τα αρχεία FinCEN.
Η διαρροή εγγράφων που έγινε από το ICIJ, το διεθνές δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν εκατοντάδες δημοσιογράφοι/ερευνητές, αφορούσε πέραν των 2 τρισ. δολαρίων ύποπτων συναλλαγών από και προς τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, κυρίως την περίοδο 2011-2017.
Όσον αφορά την Κύπρο, από το δείγμα 897 συναλλαγών, προκύπτει ότι λήφθηκαν πέραν του 1 δισ. δολαρίων μέσω λογαριασμών σε κυπριακές τράπεζες, ενώ το ποσό που στάλθηκε μέσω τραπεζών στην Κύπρο ξεπερνά τα 398 εκατ. δολάρια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου μία στις τρεις ύποπτες συναλλαγές και συγκεκριμένα οι 271 αφορούσαν την FBME Bank Ltd, από την οποία φαίνεται να λήφθηκαν 315,2 εκατ. δολάρια και να στάλθηκαν 62,3 εκατ. δολάρια.
Εξάλλου, οι περισσότερες ύποπτες συναλλαγές (συνολικά 644) στις οποίες εμπλέκονταν κυπριακές τράπεζες, έγιναν μέσω της Bank of New York Mellon Corp., μέσω της οποίας λήφθηκαν ποσά ύψους 529 εκατ. δολαρίων και στάλθηκαν πέραν των 242 εκατ. δολαρίων.
Ροη Ειδησεων
Πριν 1 ώρα, 49 λεπτά | Κύπρος
Ευγένιος Ευγενίου: Μεγαλώνουν και έχουν ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό οι ξένες εταιρείες στην ΚύπροΠριν 3 ώρες, 10 λεπτά | Κύπρος
Νίκος Χριστοδουλίδης: Ήδη προορισμός για ταλέντα η Κύπρος, το παραγωγικό μας μοντέλο έχει καταστεί δυναμικόΠριν 3 ώρες, 27 λεπτά | Κύπρος
Οι τέσσερις βασικές παρεμβάσεις στο σχέδιο δράσης για επαναπατρισμό ταλέντου-«Σας καλώ να επιστρέψετε»Πριν 4 ώρες, 39 λεπτά | Υπηρεσίες
Βραβείο Κοινού The Sovereign Art Foundation Students Prize Cyprus 2025 στην Αντωνία ΣταύρουΠριν 4 ώρες, 47 λεπτά | Υπηρεσίες
Βραβείο Κριτών The Sovereign Art Foundation Students Prize Cyprus 2025 στην Άννα ΠασσιάΠριν 6 ώρες | Υπηρεσίες
Μνημόνιο συνεργασίας MIEEK PSM-YoungShip Cyprus-Ο ουσιαστικός ρόλος στην ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας του ναυτιλιακού τομέαΠριν 6 ώρες, 5 λεπτά | Ενέργεια
Καμπανάκι ΣΑΗ για τις συνέπειες της πρότασης φορολόγησης «υπερκερδών» από ΑΠΕ