Η Κύπρος και τα FinCEN files
10:31 - 21 Σεπτεμβρίου 2020
Δείγμα 897 ύποπτων μεταφορών χρημάτων από και προς την Κύπρο προκύπτει από τα αρχεία FinCEN.
Η διαρροή εγγράφων που έγινε από το ICIJ, το διεθνές δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν εκατοντάδες δημοσιογράφοι/ερευνητές, αφορούσε πέραν των 2 τρισ. δολαρίων ύποπτων συναλλαγών από και προς τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, κυρίως την περίοδο 2011-2017.
Όσον αφορά την Κύπρο, από το δείγμα 897 συναλλαγών, προκύπτει ότι λήφθηκαν πέραν του 1 δισ. δολαρίων μέσω λογαριασμών σε κυπριακές τράπεζες, ενώ το ποσό που στάλθηκε μέσω τραπεζών στην Κύπρο ξεπερνά τα 398 εκατ. δολάρια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου μία στις τρεις ύποπτες συναλλαγές και συγκεκριμένα οι 271 αφορούσαν την FBME Bank Ltd, από την οποία φαίνεται να λήφθηκαν 315,2 εκατ. δολάρια και να στάλθηκαν 62,3 εκατ. δολάρια.
Εξάλλου, οι περισσότερες ύποπτες συναλλαγές (συνολικά 644) στις οποίες εμπλέκονταν κυπριακές τράπεζες, έγιναν μέσω της Bank of New York Mellon Corp., μέσω της οποίας λήφθηκαν ποσά ύψους 529 εκατ. δολαρίων και στάλθηκαν πέραν των 242 εκατ. δολαρίων.
Ροη Ειδησεων
Πριν 8 ώρες, 22 λεπτά | Ενέργεια
Εξήρε τον ρόλο της VTTI Cyprus ο Παπαναστασίου-Εκδήλωση για τα δέκα χρόνια λειτουργίας της εταιρείαςΠριν 8 ώρες, 28 λεπτά | Κύπρος
Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων επί θεμάτων Πολιτικής Συνοχής ο ΚεραυνόςΠριν 8 ώρες, 36 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Τα είπε με το Δ.Σ. της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ξεναγών ο Κουμής-Παραγωγική η συζήτησηΠριν 8 ώρες, 42 λεπτά | Εμπόριο
Εννέα κυπριακές εταιρείες και επιχειρηματίες από διάφορους τομείς σε επιχειρηματική αποστολή στην ΜπρατισλάβαΠριν 10 ώρες, 55 λεπτά | Κύπρος
Κέρδη κατέγραψε την Τρίτη το ΧΑΚΠριν 11 ώρες, 14 λεπτά | Κύπρος
Ζήτησε 152, εκταμίευσε 115 εκατ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης η Κύπρος-Το ορόσημο που δεν εκπληρώθηκε ικανοποιητικάΠριν 11 ώρες, 37 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Έργο €2.1 εκατ. για προσβασιμότητα ποδηλατών, πεζών και ΑμεΑ στα αστικά κέντρα της Λεμεσού