Τα Χρυσά Διαβατήρια και ο πανευρωπαϊκός διασυρμός

09:49 - 11 Σεπτεμβρίου 2020

Υπηρεσίες

Την ώρα που Κύπρος προσπαθεί να συνέλθει μετά το σκάνδαλο των Χρυσών Διαβατηρίων, ψάχνοντας ποιος κρύβεται πίσω από αυτήν την άνευ προηγουμένου «διαρροή» και μάλιστα σε ένα μέσο ενημέρωσης γνωστό για την εχθρικότητα του εναντίον της Κύπρου και διορίζοντας ερευνητική επιτροπή, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτρέπουν την Ε.Ε. να αναλάβει αποφασιστικά δράση. 'Related articles' position

Η Κύπρος δεν είναι φυσικά η μόνη χώρα της Ε.Ε. που παρέχει υπηκοότητα βάσει επενδύσεων και παρόλο που το πρόγραμμα έχει περάσει από αρκετές αλλαγές, ενισχύοντας τη διαδικασία ελέγχου, εξακολουθεί να προσελκύει αρνητική δημοσιότητα. «Οι κυβερνήσεις που εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα, πωλούν κάτι που δεν έχουν δικαίωμα να πουλήσουν: την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά η ευρωβουλευτής της Ολλανδίας Sophie in 't Veld, ενώ ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης Didier Reynders τόνισε ότι εξετάζει την πιθανότητα η ΕΕ να κινηθεί νομικά εναντίον των προγραμμάτων καλώντας τα κράτη μέλη να σταματήσουν τέτοιες ενέργειες

Παρ 'όλα αυτά, ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, τα διαβατήρια την σήμερον ημέρα φαίνεται πως πράγματι έχουν μια τιμή και για χώρες όπως η Κύπρος, όπου οι επενδύσεις αποτελούν βασική πηγή εσόδων, το να σταματήσει το επενδυτικό πρόγραμμα δεν αποτελεί επιλογή,

Ωστόσο, όπως το έθεσε και ο Αμερικανός μεγιστάνας Warren Buffett, «Χρειάζονται 20 χρόνια για να χτίσεις τη φημη σου και μόλις 5 λεπτά για να την καταστρέψεις». Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η Κύπρος για να διασώσει το καλό της όνομα ως ιδανικός επενδυτικός προορισμός; Η διατήρηση της αξιοπιστίας της είναι η πιο κρίσιμη πρόκληση. Η εφαρμογή αυστηρότερων κανονισμών (πέραν των αλλαγών που έχουν ήδη γίνει) και φυσικά η τήρηση με απόλυτη συνέπεια της διαδικασίας ερευνών δέουσας επιμέλειας για κάθε αίτηση υπηκοότητας είναι ασφαλώς μείζονος σημασίας καθώς επίσης και το υψηλό επίπεδο διαφάνειας που θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε διαδικασία. Πολιτικά εκτεθειμένα άτομα, άτομα ή συγγενείς ατόμων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εκείνοι που φέρουν αρνητική δημοσιότητα, μπορούν να βλάψουν ανεπανόρθωτα τη φήμη της χώρας χωρίς περιθώρια επανόρθωσης. Εξίσου σημαντικό ειναι οι κυβερνήσεις να παρακολουθούν στένα την κατάσταση μέσω εξιδεικευμένων συστημάτων για να μπορούν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο ανά πάσα στιγμή και να μπορούν να χειριστούν και την παραμικρή υποψία ατασθαλίας ενός ατόμου ή των συνεργατών του..

Οι επαγγελματίες που εργάζονται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως δικηγόροι, λογιστές, τραπεζικοί ή κτηματομεσίτες, ωφείλουν να αναλάβουν πραγματικά την ευθύνη και να πραγματοποιούνέρευνες δέουσας επιμέλειας (enhanceδ due diligence reports) με σκοπό τον εκτενή έλεγχο ιστορικού των πελάτων τους που ζητούν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν την εποχή, καμία πληροφορία δεν μπορεί να μείνει μυστική και είναι ιδιαίτερο θετικό ότι υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που ειδικεύονται σε διαδικασίες KYC και DD όπως ορίζονται από τους επίσημους νόμους και τους κανονισμούς.

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε πως φαίνεται μια έκθεση δέουσας επιμέλειας (enhance due diligence report).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Regulatory Compliance της Infocredit Group στο 22 398 240 ή μέσω email στο compliance@infocreditgroup.com.

Σχετικά με την Infocredit Group

Η Infocredit Group είναι πρωτοπόρος εταιρεία παροχής καινοτόμων λύσεων με ειδίκευση στην διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης. Επικεντρωμένη στην παγκόσμια τάση για διαφάνεια, η Infocredit Group στοχεύει στην ενδυνάμωση και ταυτόχρονη ενίσχυση των επιχειρήσεων για κρίσιμες οικονομικές αποφάσεις. Με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας και με ένα διεθνές δίκτυο στρατηγικών συνεργατών, η Infocredit Group έχει καθιερωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής εμπορικών πληροφοριών και διαχείρισης κινδύνων διεθνώς.

Τα Χρυσά Διαβατήρια και ο πανευρωπαϊκός διασυρμός

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης