Στο σκαμνί για οδικές μεταφορές, προειδοποίηση για έσοδα από παράνομες δραστηριότητες

15:17 - 14 Μαΐου 2020

Κύπρος

Nα παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ, καθώς δεν αναβάθμισε τα μητρώα εταιρειών οδικών μεταφορών, αποφάσισε η Κομισιόν. Η οδηγία ERRU επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις εταιρείες οδικών μεταφορών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ. Αποτελεί βασικό μέσο για τη διασφάλιση της επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ και του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης στον τομέα των οδικών μεταφορών. 'Related articles' position

Προειδοποιητική επιστολή για την οδηγία που αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Κομισιόν έστειλε επίσης προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, καθώς το κράτος δεν έχει κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς σχετικά με την οδηγία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

"Τα πρόσφατα σκάνδαλα ξεπλύματος χρημάτων αποκάλυψαν την ανάγκη για αυστηρότερους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ. Τα νομοθετικά κενά που συμβαίνουν σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στην ΕΕ συνολικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κανόνες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία του χρηματοοικονομικού μας συστήματος", αναφέρει η Κομισιόν.

Η Κομισιόν θυμίζει ότι δημοσίευσε σχέδιο δράσης έξι σημείων στις 7 Μαΐου για την περαιτέρω ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της ΕΕ.

Η προθεσμία για την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήταν η 10η Ιανουαρίου 2020 και η Κομισιόν εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Κύπρος απέτυχε να μεταφέρει την οδηγία εγκαίρως και ενθαρρύνει την Κύπρο να το πράξει επειγόντως, έχοντας υπόψη τη σημασία αυτών των κανόνων για την ΕΕ συλλογικό συμφέρον. Χωρίς ικανοποιητική απάντηση εντός τεσσάρων μηνών, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να εφαρμόσει πλήρως τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων διαχείρισης και εκθέσεων ελέγχου από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Η Κομισιόν έχει αποφασίσει ότι το κυπριακό δίκαιο μπορεί να συνεπάγεται δημοσίευση πέραν αυτής της περιόδου. Επιπλέον, με βάση τις ανταλλαγές με τις κυπριακές αρχές και άλλες έρευνες, φαίνεται ότι τα λογιστικά έγγραφα αρκετών κυπριακών εταιρειών επενδύσεων δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στο κοινό μέσω του κυπριακού μητρώου επιχειρήσεων (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπόριο, Βιομηχανία και Τουρισμός) για οικονομικά έτη που έληξαν περισσότερο από 12 μήνες πριν. Η Κύπρος έχει τέσσερις μήνες τώρα για να απαντήσει στα επιχειρήματα που προέβαλε η Κομισιόν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Στο σκαμνί για οδικές μεταφορές, προειδοποίηση για έσοδα από παράνομες δραστηριότητες

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης