Powered by
Moneyval: Οι 9 δράσεις που θα πρέπει να λάβει άμεσα η Κύπρος
09:00 - 12 Φεβρουαρίου 2020
1. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι πιο επιθετικές όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις που πραγματοποιούνται εκτός Κύπρου.
2. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι πιο προληπτικές κατά τη δέσμευση και τη φοροδιαφυγή των ξένων εγκληματικών προϊόντων με δική τους πρωτοβουλία.
3. Η Κύπρος θα πρέπει να προβεί σε επίσημη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων που θέτουν τα νομικά πρόσωπα.
4.Η Κύπρος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της κατανόησης του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων ανάλογων με τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής περισσότερης καθοδήγησης, κατάρτισης και ανάδρασης.
5. Η ανάλυση κόστους / ωφέλειας θα πρέπει να ενισχύσει τη διαδικασία χορήγησης άδειας. Όλες οι εποπτικές αρχές των διοικητικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν την εφαρμογή της προσέγγισης εποπτείας που βασίζεται στον κίνδυνο. Πρέπει να επιβάλλονται αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για παραβιάσεις των απαιτήσεων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
6. Η εποπτεία του τομέα των ακινήτων πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά και πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί το επίπεδο συμμόρφωσης με τα προληπτικά μέτρα από τους κτηματομεσίτες.
7. Η Κύπρος θα πρέπει να διεξάγει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων.
8. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αύξηση της κατανόησης των κινδύνων από τη διαφυγή της TFS (Targeted Financial Sanctions) από τις διοικητικές υπηρεσίες.
9. Η Κύπρος θα πρέπει να προχωρήσει στην εφαρμογή ενός πλαισίου προσέγγισης βάσει κινδύνου για τον μη κερδοσκοπικό τομέα.
Ροη Ειδησεων
Πριν 3 ώρες, 11 λεπτά | Κύπρος
Abdulla bin Touq Al Marri: Το οικονομικό μοντέλο των ΗΑΕ και η ισχυρή δυναμική για συνεργασία με την ΚύπροΠριν 22 ώρες, 55 λεπτά | Υπηρεσίες
Διαγωνισμός για εγκατάσταση οδικού φωτισμού σε Λύμπια, Ζύγι, Καλαβασό-Χοιροκοιτία και περιοχή ΓΣΠΠριν 23 ώρες, 22 λεπτά | Ελλάδα
Η ελληνική εταιρεία τεχνολογίας τροφίμων που στηρίζει με 20 εκατ. ευρώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ΕπενδύσεωνΠριν 23 ώρες, 35 λεπτά | Ελλάδα
Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος...Αυξήθηκαν καταθέσεις και δάνεια τον ΙούνιοΠριν 23 ώρες, 46 λεπτά | Ελλάδα
Εξαγοράζει την «Σπιτική Κουζίνα» για να προσφέρει ακόμη περισσότερες επιλογές σε μαγειρευτά φαγητά η ΣκλαβενίτηςΠριν 23 ώρες, 51 λεπτά | Διεθνή
Μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 200 μονάδες βάσης στο 18% η Κεντρική Τράπεζα της ΡωσίαςΠριν 1 μέρα, 1 ώρα | Ελλάδα
Ανεβάζει στροφές η αγορά ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα