Powered by

Moneyval: Οι 9 δράσεις που θα πρέπει να λάβει άμεσα η Κύπρος

Μπορεί να καταγράφονται τα θετικά βήματα στα οποία έχει προβεί η Κύπρος στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά από την άλλη η Επιτροπή τους Συμβουλίου της Ευρώπης Moneyval επισημαίνει και 9 δράσεις οι οποίες θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

1. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι πιο επιθετικές όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις που πραγματοποιούνται εκτός Κύπρου.

2. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι πιο προληπτικές κατά τη δέσμευση και τη φοροδιαφυγή των ξένων εγκληματικών προϊόντων με δική τους πρωτοβουλία.

3. Η Κύπρος θα πρέπει να προβεί σε επίσημη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων που θέτουν τα νομικά πρόσωπα.

4.Η Κύπρος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της κατανόησης του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων ανάλογων με τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής περισσότερης καθοδήγησης, κατάρτισης και ανάδρασης.

5. Η ανάλυση κόστους / ωφέλειας θα πρέπει να ενισχύσει τη διαδικασία χορήγησης άδειας. Όλες οι εποπτικές αρχές των διοικητικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν την εφαρμογή της προσέγγισης εποπτείας που βασίζεται στον κίνδυνο. Πρέπει να επιβάλλονται αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για παραβιάσεις των απαιτήσεων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.


6. Η εποπτεία του τομέα των ακινήτων πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά και πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί το επίπεδο συμμόρφωσης με τα προληπτικά μέτρα από τους κτηματομεσίτες.

7. Η Κύπρος θα πρέπει να διεξάγει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων.

8. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αύξηση της κατανόησης των κινδύνων από τη διαφυγή της TFS (Targeted Financial Sanctions) από τις διοικητικές υπηρεσίες.

9. Η Κύπρος θα πρέπει να προχωρήσει στην εφαρμογή ενός πλαισίου προσέγγισης βάσει κινδύνου για τον μη κερδοσκοπικό τομέα.

Δειτε Επισης

Abdulla bin Touq Al Marri: Το οικονομικό μοντέλο των ΗΑΕ και η ισχυρή δυναμική για συνεργασία με την Κύπρο
Διαγωνισμός για την «επίπλωση» του νέου Κτηματολογίου στην Αγλαντζιά-Πότε αναμένεται να παραδοθεί (pics)
Πετάνε τα μετρητά οι Κύπριοι... Οι συναλλαγές, η αξία και οι δημοφιλέστερες υπηρεσίες για πληρωμές με κάρτα (γραφήματα)
Υπουργείο Γεωργίας: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων ζημιάς για τις καλλιέργειες που πλήγηκαν από την πυρκαγιά
Τζίρος €2,5 εκατ. την Παρασκευή, εβδομαδιαία άνοδος 1,59% για το ΧΑΚ
Δημήτρης Τσάλτας: Αλυσιδωτές επιπτώσεις σε περιβάλλον, υγεία, τρόφιμα και αγροτική οικονομία από την πυρκαγιά
Ενισχύει τη θέση της στον ασφαλιστικό τομέα η Τρ. Κύπρου-Ολοκλήρωσε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου)
Βαρύ τίμημα και για την κτηνοτροφία από τις πυρκαγιές, επηρεάστηκε και η μελισσοκομία-Αξιολογείται η κατάσταση
Πέφτουν οι υπογραφές για τη δεύτερη δόση του δανείου συνολικού ύψους €200 εκατ. για έργα οδικών υποδομών
Μάρκος Ζαμπάρτας: Το μέγεθος του πλήγματος για τους οινοποιούς και το οινοποιείο που σώθηκε παρά...τρίχα