Powered by
Moneyval: Οι 9 δράσεις που θα πρέπει να λάβει άμεσα η Κύπρος
09:00 - 12 Φεβρουαρίου 2020
1. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι πιο επιθετικές όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις που πραγματοποιούνται εκτός Κύπρου.
2. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι πιο προληπτικές κατά τη δέσμευση και τη φοροδιαφυγή των ξένων εγκληματικών προϊόντων με δική τους πρωτοβουλία.
3. Η Κύπρος θα πρέπει να προβεί σε επίσημη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων που θέτουν τα νομικά πρόσωπα.
4.Η Κύπρος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της κατανόησης του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων ανάλογων με τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής περισσότερης καθοδήγησης, κατάρτισης και ανάδρασης.
5. Η ανάλυση κόστους / ωφέλειας θα πρέπει να ενισχύσει τη διαδικασία χορήγησης άδειας. Όλες οι εποπτικές αρχές των διοικητικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν την εφαρμογή της προσέγγισης εποπτείας που βασίζεται στον κίνδυνο. Πρέπει να επιβάλλονται αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για παραβιάσεις των απαιτήσεων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
6. Η εποπτεία του τομέα των ακινήτων πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά και πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί το επίπεδο συμμόρφωσης με τα προληπτικά μέτρα από τους κτηματομεσίτες.
7. Η Κύπρος θα πρέπει να διεξάγει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων.
8. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αύξηση της κατανόησης των κινδύνων από τη διαφυγή της TFS (Targeted Financial Sanctions) από τις διοικητικές υπηρεσίες.
9. Η Κύπρος θα πρέπει να προχωρήσει στην εφαρμογή ενός πλαισίου προσέγγισης βάσει κινδύνου για τον μη κερδοσκοπικό τομέα.
Ροη Ειδησεων
Πριν 8 ώρες, 22 λεπτά | Διεθνή
Αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγή πετρελαίου οι χώρες-μέλη της συμμαχίας του ΟΠΕΚΠριν 8 ώρες, 42 λεπτά | Διεθνή
Πεπεισμένος για εμπορικές συμφωνίες πολύ γρήγορα ο Σκοτ Μπέσεντ-Σε τι συνίσταται η αμερικανική στρατηγικήΠριν 16 ώρες, 40 λεπτά | Ενέργεια
Κοίτασμα φυσικού αερίου στον στόχο Πήγασος από την Exxon Mobil-Ανάβει το πράσινο φως για τα 125 εκατ. για GSI η ΡΑΕΚΠριν 16 ώρες, 45 λεπτά | Υπηρεσίες
Πλοία-γίγαντες με πράσινη ενέργεια...Η νέα πορεία της ναυτιλίαςΠριν 16 ώρες, 52 λεπτά | Υπηρεσίες
Χρηματιστήρια: Πώς οι συγχωνεύσεις και εξαγορές άλλαξαν τον χάρτη την τελευταία εικοσιπενταετίαΠριν 17 ώρες, 3 λεπτά | Υπηρεσίες
Στο Λονδίνο για...προεκλογική η Χατζημανώλη-Προωθεί την υποψηφιότητα της Κύπρου για μέλος του Συμβουλίου του ΔΝΟΠριν 22 ώρες, 14 λεπτά | Κύπρος
Πόλος έλξης για διεθνείς φοιτητές η Λευκωσία-Οι παράγοντες που την καθιστούν δημοφιλή ακαδημαϊκό προορισμό