Powered by

Προειδοποιητική επιστολή Κομισιόν προς Κύπρο για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων

Προειδοποιητική επιστολή προς την Κύπρο και άλλα επτά Κράτη Μέλη, να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απέστειλε σήμερα η Κομισιόν (πρώτο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει). Η Κομισιόν δεν έχει λάβει ως τώρα καμία ειδοποίηση για την εφαρμογής της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τα εν λόγω Κράτη Μέλη. 

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η οδηγία αυτή έχει καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

"Πρόσφατα σκάνδαλα περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχουν αποκαλύψει την ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων κανόνων σε επίπεδο ΕΕ", αναφέρει. "Τα νομοθετικά κενά που υπάρχουν σε ένα Κράτος Μέλος έχουν αντίκτυπο στην ΕΕ ως σύνολο", αναφέρει η Κομισιόν. "Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κανόνες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά προκειμένου να καταπολεμηθεί το έγκλημα και να προστατευθεί το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα", σημειώνει. 

Όλα τα Κράτη Μέλη έπρεπε να εφαρμόσουν τους κανόνες της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Η Κομισιόν εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι τα εν λόγω Κράτη Μέλη δεν έχουν μεταφέρει εγκαίρως την οδηγία και τα ενθαρρύνει να το πράξουν επειγόντως, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία αυτών των κανόνων για το συλλογικό συμφέρον της ΕΕ. Χωρίς ικανοποιητική απάντηση από τα Κράτη Μέλη εντός δύο μηνών, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να τους αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Δειτε Επισης

Abdulla bin Touq Al Marri: Το οικονομικό μοντέλο των ΗΑΕ και η ισχυρή δυναμική για συνεργασία με την Κύπρο
Διαγωνισμός για την «επίπλωση» του νέου Κτηματολογίου στην Αγλαντζιά-Πότε αναμένεται να παραδοθεί (pics)
Πετάνε τα μετρητά οι Κύπριοι... Οι συναλλαγές, η αξία και οι δημοφιλέστερες υπηρεσίες για πληρωμές με κάρτα (γραφήματα)
Υπουργείο Γεωργίας: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων ζημιάς για τις καλλιέργειες που πλήγηκαν από την πυρκαγιά
Τζίρος €2,5 εκατ. την Παρασκευή, εβδομαδιαία άνοδος 1,59% για το ΧΑΚ
Δημήτρης Τσάλτας: Αλυσιδωτές επιπτώσεις σε περιβάλλον, υγεία, τρόφιμα και αγροτική οικονομία από την πυρκαγιά
Ενισχύει τη θέση της στον ασφαλιστικό τομέα η Τρ. Κύπρου-Ολοκλήρωσε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου)
Βαρύ τίμημα και για την κτηνοτροφία από τις πυρκαγιές, επηρεάστηκε και η μελισσοκομία-Αξιολογείται η κατάσταση
Πέφτουν οι υπογραφές για τη δεύτερη δόση του δανείου συνολικού ύψους €200 εκατ. για έργα οδικών υποδομών
Μάρκος Ζαμπάρτας: Το μέγεθος του πλήγματος για τους οινοποιούς και το οινοποιείο που σώθηκε παρά...τρίχα