Powered by
Έκθεση MONEYVAL για την Κύπρο με συστάσεις για ξέπλυμα
16:31 - 10 Φεβρουαρίου 2020
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η MONEYVAL διαπιστώνει στην έκθεση της, σημαντικές αδυναμίες, που παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των κυπριακών αρχών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, λόγω του ότι δεν ήταν πολύ δραστήριες στην αντιμετώπιση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις εκτός Κύπρου, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Στην έκθεση, θα τονίζεται ακόμη ότι, η Κύπρος δεν έχει ακόμη προβεί σε επίσημη αξιολόγηση των κινδύνων που θέτουν τα νομικά πρόσωπα.
Αυτό έχει μειώσει, την ικανότητα των αρχών να εφαρμόσουν πιο στοχοθετημένα μέτρα μετριασμού για να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια των νομικών προσώπων, θα υπογραμμίζεται στην έκθεση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην έκθεση θα επισημαίνεται ο κίνδυνος στον τομέα των ακινήτων, ο οποίος έχει αυξηθεί σημαντικά, μέσω της απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας, στα πλαίσια του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων. Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν έχουν μετριαστεί επαρκώς, η έκθεση συνιστά να ενισχυθεί σημαντικά η εποπτεία του τομέα των ακινήτων και να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί το επίπεδο συμμόρφωσης με τα προληπτικά μέτρα από τους κτηματομεσίτες.
Μεταξύ άλλων, η έκθεση αναμένεται να υπογραμμίζει ότι, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων δεν αξιολογήθηκαν εκτενώς και ότι θα συστήνεται στην Κύπρο να διεξάγει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ολόκληρη η έκθεση, μετά την άρση του εμπάργκο, τα ξημερώματα της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου 2020.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 8 ώρες, 52 λεπτά | Διεθνή
Αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγή πετρελαίου οι χώρες-μέλη της συμμαχίας του ΟΠΕΚΠριν 9 ώρες, 12 λεπτά | Διεθνή
Πεπεισμένος για εμπορικές συμφωνίες πολύ γρήγορα ο Σκοτ Μπέσεντ-Σε τι συνίσταται η αμερικανική στρατηγικήΠριν 17 ώρες, 10 λεπτά | Ενέργεια
Κοίτασμα φυσικού αερίου στον στόχο Πήγασος από την Exxon Mobil-Ανάβει το πράσινο φως για τα 125 εκατ. για GSI η ΡΑΕΚΠριν 17 ώρες, 15 λεπτά | Υπηρεσίες
Πλοία-γίγαντες με πράσινη ενέργεια...Η νέα πορεία της ναυτιλίαςΠριν 17 ώρες, 22 λεπτά | Υπηρεσίες
Χρηματιστήρια: Πώς οι συγχωνεύσεις και εξαγορές άλλαξαν τον χάρτη την τελευταία εικοσιπενταετίαΠριν 17 ώρες, 33 λεπτά | Υπηρεσίες
Στο Λονδίνο για...προεκλογική η Χατζημανώλη-Προωθεί την υποψηφιότητα της Κύπρου για μέλος του Συμβουλίου του ΔΝΟΠριν 22 ώρες, 44 λεπτά | Κύπρος
Πόλος έλξης για διεθνείς φοιτητές η Λευκωσία-Οι παράγοντες που την καθιστούν δημοφιλή ακαδημαϊκό προορισμό