Στρατηγική προτεραιότητα η πάταξη της απάτης και της διαφθοράς

Η ιχνηλάτηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για την χαρτογράφηση και αποκάλυψη των δραστηριοτήτων των ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος, την προσαγωγή εγκληματιών στη δικαιοσύνη, τη δήμευση των περιουσιακών τους στοιχείων και την εξάρθρωση του επιχειρηματικού τους μοντέλου.

Η ΕΕ εντείνει συνεχώς τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Από το 2018, η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με τους κανόνες αυτούς, γίνεται δυσκολότερη η απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων μέσω εικονικών εταιρειών και αυστηρότεροι οι έλεγχοι όσον αφορά τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου. Ενισχύεται επίσης ο ρόλος των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και βελτιώνεται η πρόσβαση και η ανταλλαγή πληροφοριών.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελούν πηγή σοβαρής ανησυχίας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ και την ασφάλεια των πολιτών της.

Με την πάροδο του χρόνου, η ΕΕ έχει αναπτύξει ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο. Ωστόσο, οι κανόνες πρέπει να αναπροσαρμόζονται συνεχώς ώστε να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι από:

• την τεχνολογική καινοτομία, π.χ. τα εικονικά νομίσματα
• την ολοένα μεγαλύτερη ενοποίηση των χρηματοοικονομικών ροών στην εσωτερική αγορά
• τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα των τρομοκρατικών οργανώσεων
• την εφευρετικότητα των εγκληματιών στην εκμετάλλευση κενών ή αδυναμιών του συστήματος

 
3^rd Cyprus Anti-Fraud Conference
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η ΙΜΗ, σε συνεργασία με το Association of Certified Fraud Examiners-Cyprus Chapter (ACFE), διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 το «3^rd Cyprus Anti-Fraud Conference». Αυτή τη χρονιά, για πρώτη φορά, το Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά. Το Συνέδριο που παρουσιάζει, όπως κάθε χρόνο, η Τράπεζα Κύπρου, θέτει στο επίκεντρο και έχει και φέτος ως στόχο  την προαγωγή της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της πρόληψης και πάταξης απάτης.
 
Στόχος του συνεδρίου, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν πέραν των 200 συνέδρων, είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός υγιέστερου επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για εφοδιασμό των επιχειρήσεων με τα κατάλληλα μέσα ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά φαινόμενα απάτης και διαφθοράς, στο Συνέδριο θα φιλοξενηθούν διακεκριμένοι ομιλητές, οι οποίοι θα αναλύσουν τις προκλήσεις που έχουν ενώπιον τους οι επιχειρήσεις και πώς ακριβώς μπορούν να θωρακιστούν και να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα μέσα. Στο πλαίσιο αυτό, θα μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές αποφυγής απάτης και θα παρουσιάσουν επιτυχημένες πρακτικές καταπολέμησής της.
 
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο του Συνεδρίου, κάντε κλικ εδώ.  
 
Το Συνέδριο δίνει σε όλους τους συμμετέχοντες την ευκαιρία δικτύωσης και απόκτησης γνώσης, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης και διαφθοράς. Το Συνέδριο απευθύνεται προς στελέχη από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως:

• Λογιστικά και Ελεγκτικά Γραφεία
• Δικηγορικά Γραφεία
• Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
• CFOs και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων
• Εταιρείες Διαδικτυακών Πληρωμών
• Κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχους
• Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
• Τελωνεία
• Αστυνομία 

 
Για ηλεκτρονικές εγγραφές κάντε κλικ  εδώ.

Οργανωτές: IMH, Association of Certified Fraud Examiners – Cyprus Chapter
Κύριος Χορηγός: Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου
Χορηγοί : Block.co, EY Κύπρου
Με τη Στήριξη: CFA Society Cyprus, Cyprus Fiduciary Association, Cyprus Integrity Forum, Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου
Χορηγοί Επικοινωνίας: περιοδικό GOLD, περιοδικό IN Business

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την IMH:
τηλέφωνο: 22505555 │ φαξ: 22679820
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com
ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com