Powered by

Σχέσεις εποπτευομένων με τα κατ’ εξαίρεση διαβατήρια ψάχνει η Κεφαλαιαγορά

Οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί καλούνται άμεσα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου να διερευνήσουν τα αρχεία τους για να διαπιστώσουν κατά πόσον τηρούν ή είχαν τηρήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών επιχειρηματική σχέση με πελάτες ή/και με πραγματικούς δικαιούχος πελατών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει, είτε αυτοί είτε οι σύζυγοι ή/και τα τέκνα τους, κυπριακή υπηκοότητα με κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση βάσει του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ). 

Όπως αναφέρει η ΕΚΚ, οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί και συγκεκριμένα το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 58Δ του Νόμου, ως το πρόσωπο το οποίο φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών ή/και εγκυκλίων θα πρέπει να ενημερώσουν την Κεφαλαιαγορά, το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από την Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση aml@cysec.gov.cy για τα αποτελέσματα της διερεύνησης.

Πιο αναλυτικά, σε ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για εποπτεία της αγοράς και διασφάλιση της συμμόρφωσης των Εποπτευόμενων Οργανισμών με την κείμενη νομοθεσία, επιθυμεί να ενημερώσει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί οφείλουν να εφαρμόζουν επαρκείς και κατάλληλες πολιτικές, ελέγχους και διαδικασίες, οι οποίες είναι ανάλογες με τη φύση και το μέγεθός τους, ώστε να μετριάζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Εξάλλου, οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί οφείλουν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζουν και να εκτιμούν τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που διατρέχουν, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τους πελάτες της, τις χώρες ή τις γεωγραφικές περιοχές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις συναλλαγές ή τους δίαυλους παροχής τραπεζικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, οφείλουν να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες που καθιστούν δυνατή την έγκαιρη ανταπόκριση σε ερωτήματα της ΜΟΚΑΣ και της ΕΚΚ κατά πόσον τηρούν ή είχαν τηρήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών επιχειρηματική σχέση με συγκεκριμένα πρόσωπα καθώς και ως προς το είδος αυτής της επιχειρηματικής σχέσης.

Δειτε Επισης

Βάρος στην ενίσχυση των επενδύσεων ανάμεσα σε Κύπρο και Ελλάδα-Όσα συζήτησαν Κεραυνός και Πιερρακάκης
Στην Ολλανδία για περαιτέρω ενίσχυση της αγροτικής συνεργασίας η Μαρία Παναγιώτου
Σε εξέλιξη οι έλεγχοι συμμόρφωσης για ΦΠΑ 5% στην πρώτη κατοικία-Η ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας
Είδε Νίκο Παπαθανάση στην Αθήνα ο Μάκης Κεραυνός-Κοινές προτεραιότητες και ανάγκη για συμπόρευση
Άνοιξαν οι αιτήσεις για ενίσχυση γεωργών που πλήγηκαν από φυσικά φαινόμενα-Στα €12,3 εκατ. ο προϋπολογισμός
Μ. Παναγιώτου: Ο γεωργικός τομέας έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά του στις κρίσεις-Πρέπει να προστατευθεί
Ν. Χριστοδουλίδης: Στρατηγικός εταίρος για μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό πανεπιστημιακό κέντρο το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συνεχίζει την πτωτική πορεία η ανεργία στην Κύπρο-Τα δημογραφικά δεδομένα των ανέργων
Άνοδο κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο
Στην παράταση το μέλλον της...καυτής πΑΤΑτας-Κλειστά χαρτιά από Παναγιώτου, αναμονή από κοινωνικούς εταίρους