Powered by
ΣτΕ: Υπό ενισχυνμένη παρακολούθηση έξι χώρες-μέλη για ξέπλυμα χρήματος
12:10 - 27 Ιανουαρίου 2020
Όπως αναφέρεται, υπό ενισχυμένη παρακολούθηση τέθηκαν οι Αλβανία, Ανδόρα, Ουγγαρία, Λετονία, Σερβία και Σλοβενία, παρά το γεγονός ότι, όπως σημειώνεται, όλα αυτά τα κράτη - εκτός από τη Σλοβενία, των οποίων οι βαθμολογίες συμμόρφωσης παραμένουν αμετάβλητες – παρουσίασαν μικρή πρόοδο, στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Η MONEYVAL έθεσε τις έξι χώρες σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης μετά την έγκριση των εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης, με βάση τις οποίες κρίθηκε η αποτελεσματικότητα των συστημάτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και τη συμμόρφωση με τις 40 συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία αποτελεί το παγκόσμιο πρότυπο στον τομέα αυτό.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι εκθέσεις παρακολούθησης εξέτασαν μόνον την πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεων τεχνικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή νέων απαιτήσεων σχετικά με τις συστάσεις της FATF και δεν εξέτασαν την πρόοδο που σημείωσαν οι χώρες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, η οποία θα εξεταστεί σε μεταγενέστερες αξιολογήσεις.
Οι έξι, αυτές, χώρες θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στην ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης της MONEYVAL.
Ροη Ειδησεων
Πριν 1 ώρα, 7 λεπτά | Υπηρεσίες
Αλίκη Δράκου: Η βιωσιμότητα ως διαχρονική στάση για την Cyta και ο στόχος εξάλειψης της ψηφιακής ανισότηταςΠριν 1 ώρα, 12 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Respectco Ltd (Iacovou Group): Ετοιμάζει ξενοδοχείο και οικιστική ανάπτυξη στο παραλιακό μέτωπο της ΠύλαςΠριν 1 ώρα, 17 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Καυτή εβδομάδα για την ξενοδοχειακή βιομηχανία-Το πλάνο το Υπουργείου Εργασίας για αποτροπή της κρίσηςΠριν 11 ώρες, 51 λεπτά | Ελλάδα
Παγκόσμιος πρωταθλητής αποδόσεων το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2025-Γιατί οι διεθνείς επενδυτές αγοράζουν ΕλλάδαΠριν 11 ώρες, 56 λεπτά | Ελλάδα
Ισχυρότερο πλαίσιο εποπτείας τραπεζών-Τι προβλέπεται για χορηγήσεις δανείων, ελέγχους για ξέπλυμα και αναφορές παραβάσεωνΠριν 12 ώρες, 4 λεπτά | Διεθνή
Θέλει να γίνει παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας και κινητήρια δύναμη ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας η ΒουλγαρίαΠριν 12 ώρες, 11 λεπτά | Διεθνή
Αγώνας δρόμου από Ιαπωνία για εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ-Συνομιλίες σε υπουργικό επίπεδο