Powered by
Ολλανδία: «Καμπάνα» €775 εκατ. στην ING για ξέπλυμα χρήματος
10:50 - 04 Σεπτεμβρίου 2018
Όπως μεταδίδει το CNBC, η ING αντιμετώπιζε κατηγορίες για παραβίαση του νόμου σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Οι διωκτικές αρχές ανέφεραν πως η τράπεζα απέτυχε να εμποδίσει τη χρήση λογαριασμών πελατών της για ξέπλυμα χρήματος την περίοδο 2010 με 2016.
«Το αποτέλεσμα ήταν πως οι πελάτες είχαν για χρόνια τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν σχεδόν ανενόχλητοι τους λογαριασμούς της ING για εγκληματικές δραστηριότητες» ανέφερε ανακοίνωση των αρχών.
«Η ING έπρεπε να είχε διαγνώσει ότι οι ροές των χρημάτων στους λογαριασμούς αυτούς μπορεί να προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες» τόνισαν οι ολλανδικές αρχές.
Η ING ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την αδυναμία της να ελέγξει την προέλευση των χρημάτων.
ΠΗΓΗ: euro2day.gr
Ροη Ειδησεων
Πριν 4 λεπτά | ICT
Apple: Προσφυγή κατά του προστίμου €500 εκατ. της Ε.Ε. για το App StoreΠριν 17 λεπτά | Εμπόριο
Το νέο προϊόν που λάνσαρε στην κυπριακή αγορά η Laiko Cosmos Trading Ltd-Ενισχύει την γκάμα των επωνυμιών που διανέμειΠριν 26 λεπτά | Διεθνή
UBS: Η επενδυτική στρατηγική για τις αγορές το δεύτερο εξάμηνοΠριν 47 λεπτά | Διεθνή
Τηλεφωνική επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν-Τραμπ για δασμούς… «Θέλουμε μία win-win συμφωνία»Πριν 58 λεπτά | Υπηρεσίες
Η cdbbank επιβραβεύει την αριστεία και επενδύει στο μέλλον της κυπριακής νεολαίαςΠριν 1 ώρα, 17 λεπτά | Υπηρεσίες
Η ERB Asfalistiki στηρίζει την αριστεία και επιβραβεύει την πρωτιάΠριν 1 ώρα, 23 λεπτά | Εμπόριο
Slamdunk: Κάθοδος στην Κύπρο για το brand με εξειδίκευση στα είδη μπάσκετ-Άνοιξε στο My Mall(pics)