Powered by
Ολλανδία: «Καμπάνα» €775 εκατ. στην ING για ξέπλυμα χρήματος
10:50 - 04 Σεπτεμβρίου 2018
Όπως μεταδίδει το CNBC, η ING αντιμετώπιζε κατηγορίες για παραβίαση του νόμου σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Οι διωκτικές αρχές ανέφεραν πως η τράπεζα απέτυχε να εμποδίσει τη χρήση λογαριασμών πελατών της για ξέπλυμα χρήματος την περίοδο 2010 με 2016.
«Το αποτέλεσμα ήταν πως οι πελάτες είχαν για χρόνια τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν σχεδόν ανενόχλητοι τους λογαριασμούς της ING για εγκληματικές δραστηριότητες» ανέφερε ανακοίνωση των αρχών.
«Η ING έπρεπε να είχε διαγνώσει ότι οι ροές των χρημάτων στους λογαριασμούς αυτούς μπορεί να προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες» τόνισαν οι ολλανδικές αρχές.
Η ING ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την αδυναμία της να ελέγξει την προέλευση των χρημάτων.
ΠΗΓΗ: euro2day.gr
Ροη Ειδησεων
Πριν 15 λεπτά | Υπηρεσίες
Στ. Σταύρου: Τεράστιες προοπτικές και πρακτικά βήματα ενίσχυσης της επιχειρηματικής συνεργασίας Κύπρου-ΙνδίαςΠριν 1 ώρα, 24 λεπτά | Κύπρος
Υπογράφουν κοινή διακήρυξη εταιρικής σχέσης Κύπρος και Ινδία-«Μια ιστορική και ουσιαστική εξέλιξη»Πριν 2 ώρες, 21 λεπτά | Υπηρεσίες
Φωνάζουν για την πρόσβαση στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου οι επαγγελματίες ψαράδες-Ο λόγος του προβλήματοςΠριν 3 ώρες, 10 λεπτά | Κύπρος
Ναρέντρα Μόντι: Εμπόριο, επενδύσεις και άλλοι τομείς… Σημαντική ώθηση στις σχέσεις Ινδίας-ΚύπρουΠριν 8 ώρες, 33 λεπτά | Υπηρεσίες
Μιχάλης Δαμιανός: Εγγύηση για την βιωσιμότητα του ΓεΣΥ ο σφαιρικός του προϋπολογισμός-Δεν θα καταρρεύσειΠριν 8 ώρες, 40 λεπτά | Κύπρος
Μόντι για επίσκεψη στην Κύπρο: Να επεκταθεί η συνεργασία σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις και η τεχνολογίαΠριν 9 ώρες, 5 λεπτά | Διεθνή
Αφήνει αμετέβλητα τα επιτόκια παρά τις πιέσεις Τραμπ για μειώσεις η Fed