Powered by
Ολλανδία: «Καμπάνα» €775 εκατ. στην ING για ξέπλυμα χρήματος
10:50 - 04 Σεπτεμβρίου 2018
Όπως μεταδίδει το CNBC, η ING αντιμετώπιζε κατηγορίες για παραβίαση του νόμου σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Οι διωκτικές αρχές ανέφεραν πως η τράπεζα απέτυχε να εμποδίσει τη χρήση λογαριασμών πελατών της για ξέπλυμα χρήματος την περίοδο 2010 με 2016.
«Το αποτέλεσμα ήταν πως οι πελάτες είχαν για χρόνια τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν σχεδόν ανενόχλητοι τους λογαριασμούς της ING για εγκληματικές δραστηριότητες» ανέφερε ανακοίνωση των αρχών.
«Η ING έπρεπε να είχε διαγνώσει ότι οι ροές των χρημάτων στους λογαριασμούς αυτούς μπορεί να προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες» τόνισαν οι ολλανδικές αρχές.
Η ING ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την αδυναμία της να ελέγξει την προέλευση των χρημάτων.
ΠΗΓΗ: euro2day.gr
Ροη Ειδησεων
Πριν 15 λεπτά | Υπηρεσίες
Inspire 2024: Το ταξίδι του Cornel Amariei προς την απόλυτη επιχειρηματική επιτυχία-«Η αποτυχία, είναι μια ευκαιρία»Πριν 26 λεπτά | Ελλάδα
Αυτό είναι το σχέδιο για αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους-Η συμφωνία με τις ΒρυξέλλεςΠριν 43 λεπτά | Εμπόριο
Από πότε κινητά, tablet και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές θα πρέπει να έχουν κοινό φορτιστήΠριν 57 λεπτά | Ενέργεια
Ρεκόρ διμήνου στο φυσικό αέριο-Η πρόβλεψη της Goldman Sachs για αργό πετρέλαιοΠριν 1 ώρα, 12 λεπτά | Διεθνή
ΗΠA: Στις 254.000 οι νέες θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο-Πολύ πιο πάνω από τις προβλέψειςΠριν 1 ώρα, 24 λεπτά | Εμπόριο
Διαμήνυσαν τις θέσεις τους στην Ε.Ε. για το χαλλούμι οι αγελαδοτρόφοι-Τα κρίσιμα ζητήματα που έθιξανΠριν 1 ώρα, 38 λεπτά | Εμπόριο
Πέρασε η πρόταση της Κομισιόν για δασμούς στις εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων με BEV από την Κίνα