powered by
ΕΚΚ: Ποινικό αδίκημα η είσπραξη άνω των €10,000 σε μετρητά
10:25 - 18 Ιουλίου 2018
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, με εγκύκλιό της, ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των €10,000, ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, από πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Συγκεκριμένα, το Άρθρο 5Α, το οποίο προστέθηκε στο Νόμο με τον τροποποιητικό Νόμο αρ. 13(Ι)/2018, διαλαμβάνει τα ακόλουθα: «5Α. (1) Απαγορεύεται σε πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων να εισπράττει σε μετρητά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο 2 των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες της μίας πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους. (2) Πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, κατά παράβαση της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) απαγόρευσης, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το 10% του ποσού που εισπράχθηκε σε μετρητά.»
Η ενημέρωση της Κεφαλαιαγοράς γίνεται προς Εποπτευόμενους Οργανισμούς, ανάμεσά τους Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ, Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕ, Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ
και Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ.
Ροη Ειδησεων
Πριν 6 ώρες, 54 λεπτά | Υπηρεσίες
Οι επιπτώσεις από ενδεχόμενο κλείσιμο των στενών του ΟρμούζΠριν 7 ώρες, 4 λεπτά | Εμπόριο
Πράσινο ιρανικής Βουλής, αλλά στο Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας η τελική απόφαση για κλείσιμο των στενών του ΟρμούζΠριν 11 ώρες, 44 λεπτά | Υπηρεσίες
Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών η αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ-«Ειλημμένη πολιτική απόφαση»Πριν 11 ώρες, 49 λεπτά | Διεθνή
Η πλεονάζουσα παγκόσμια προσφορά πετρελαίου περιορίζει τις αυξήσεις τιμώνΠριν 11 ώρες, 53 λεπτά | Διεθνή
Ιστορικά ψηλά στις μετοχές στο Τελ Αβίβ μετά τα πλήγματα ΗΠΑ στο ΙράνΠριν 11 ώρες, 57 λεπτά | Διεθνή
Αναμένουν άνοδο στις τιμές πετρελαίου οι επενδυτές, στροφή προς ασφαλή καταφύγιαΠριν 18 ώρες, 27 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Τα 37 πεντάστερα ξενοδοχεία της Κύπρου-Τα δωμάτια, οι κλίνες και πώς κατανέμονται ανά επαρχία(pics)