ΕΚΚ: Ποινικό αδίκημα η είσπραξη άνω των €10,000 σε μετρητά

10:25 - 18 Ιουλίου 2018

Χρηματοοικονομικά

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, με εγκύκλιό της, ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των €10,000, ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, από πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτελεί ποινικό αδίκημα.
'Related articles' position
Συγκεκριμένα, το Άρθρο 5Α, το οποίο προστέθηκε στο Νόμο με τον τροποποιητικό Νόμο αρ. 13(Ι)/2018, διαλαμβάνει τα ακόλουθα: «5Α. (1) Απαγορεύεται σε πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων να εισπράττει σε μετρητά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο 2 των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες της μίας πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους. (2) Πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, κατά παράβαση της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) απαγόρευσης, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το 10% του ποσού που εισπράχθηκε σε μετρητά.»

Η ενημέρωση της Κεφαλαιαγοράς γίνεται προς Εποπτευόμενους Οργανισμούς, ανάμεσά τους Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ, Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕ, Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ
και Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ.

ΕΚΚ: Ποινικό αδίκημα η είσπραξη άνω των €10,000 σε μετρητά

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης