Ενισχύεται η καταπολέμηση νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

07:21 - 06 Ιουνίου 2018

Κύπρος

Με τροποποιητικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή θα καλυφθούν τα νομικά κενά που προέκυψαν από την εφαρμογή του νόμου περί παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 'Related articles' position

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έκρινε αναγκαία την ετοιμασία τροποποιητικού νομοσχεδίου μετά από απόφαση του Εφετείου που αθώωσε κατηγορούμενο για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων, καθότι στην βάση του υφιστάμενου άρθρου θεώρησε ότι οι προηγούμενοι νόμοι έχουν ακυρωθεί και ότι το εν λόγω πρόσωπο κατηγορήθηκε με βάση τον υφιστάμενο νόμο για αδίκημα που διαπράχθηκε πριν την θέσπιση του.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις σε σχέση με τη δυνατότητα έκδοσης διατάγματος δέσμευσης, καλύπτεται και η περίπτωση όπου πρόσωπο κατηγορείται μόνο για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προστίθεται ρητά και η περίπτωση που πρόσωπο έχει ήδη κατηγορηθεί για διάπραξη αδικήματος νομιμοποίησης, ώστε να μην τίθεται θέμα ερμηνείας της φράσης «…δύναται να κατηγορηθεί»,
προστίθενται και τα γενεσιουργά αδικήματα στις περιπτώσεις αίτησης για δέσμευση περιουσίας, με βάση πληροφορίες που δημιουργούν εύλογη υποψία διάπραξης αδικήματος νομιμοποίησης.

Παρέχεται, επίσης δικαίωμα έφεσης και εναντίον απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση έκδοσης διατάγματος με βάση το νόμο, ενώ αντικαθίσταται το άρθρο 78 που προνοεί τις καταργήσεις και επιφυλάξεις, με νέο κείμενο ώστε να αντιμετωπισθεί η ασάφεια που προέκυψε με την προαναφερόμενη απόφαση του Εφετείου.

Ενισχύεται η καταπολέμηση νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης