powered by
Πρόστιμο €715,000 στην CDB από την Κεντρική
11:48 - 22 Μαΐου 2018
Πρόστιμο ύψους €715,000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στην Cyprus Development Bank Ltd «λόγω μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016 και της Οδηγίας της ΚΤΚ για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας».
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΚΤΚ, «οι κυρώσεις υπό τη μορφή προστίμου αποφασίστηκαν στις 21 Μαΐου ύστερα από ευρήματα επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν την περίοδο 2014 – 2016».
Σημειώνεται πως αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €107.250.
Διαβάστε ακόμα την απάντηση της CDB: Σεβόμαστε την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας
Ροη Ειδησεων
Πριν 7 ώρες, 37 λεπτά | Κύπρος
Με αμελητέες απώλειες άρχισε την εβδομάδα το ΧΑΚΠριν 7 ώρες, 58 λεπτά | Κύπρος
Παραπλανητικά μηνύματα για επιστροφή ΦΠΑ-Καμπανάκι από το Τμήμα ΦορολογίαςΠριν 9 ώρες, 6 λεπτά | Εμπόριο
Σκλαβενίτης: Μοντέλο εργοδότη με ανθρωποκεντρική φιλοσοφίαΠριν 9 ώρες, 31 λεπτά | Υπηρεσίες
Δυναμική είσοδος της Anytime στην αγορά της ΡουμανίαςΠριν 10 ώρες, 18 λεπτά | Εμπόριο
Ενσωματώνει τις διαπιστώσεις της ερευνητικής για τους takata το Υπ. Μεταφορών-Οι ενέργειες στις οποίες προχωρείΠριν 10 ώρες, 38 λεπτά | Υπηρεσίες
Ανησυχούν για την ασφάλεια οι επιχειρηματίες της Λάρνακας-Συνάντηση ΕΒΕΛ με τον νέο αστυνομικό διευθυντήΠριν 11 ώρες | Υπηρεσίες
Συμβούλιο «ΦΩΝΗ»: Η εθνική στρατηγική κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών