Σύλληψη 2.469 διακινητών κεφαλαίων σε διεθνή εκστρατεία καταπολέμησης του ξεπλύματος

Η επιβολή του νόμου σε 25 χώρες, με τη στήριξη της Europol, της Eurojust, της Interpol και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (EBF, της οποίας είναι μέλος ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου) ένωσαν δυνάμεις με στόχο να πατάξουν έναν από τους πιο ισχυρούς παράγοντες ξεπλύματος χρήματος που είναι οι διακινητές κεφαλαίων και οι άνθρωποι που τους επιστρατεύουν.

Κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής φάσης η οποία πραγματοποιήθηκε από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του 2022, εντοπίστηκαν συνολικά 8.755 διακινητές κεφαλαίων, μαζί με 222 εγκληματίες που επιστρατεύουν ανυποψίαστα άτομα, ενώ 2.469 άτομα συνελήφθησαν παγκοσμίως.

Σημειώνεται ότι είναι η όγδοη χρονιά που εφαρμόζεται η εκστρατεία European Money Mule Action (EMMA8) και πλέον επεκτείνεται σε παγκόσμια κλίμακα, με έρευνες ακόμη και σε μακρινούς -σε σχέση με την Ευρώπη- προορισμούς όπως η Κολομβία, η Σιγκαπούρη και η Αυστραλία.

Η εκστρατεία EMMA είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση του είδους της και βασίζεται στο διαμοιρασμό πληροφοριών μεταξύ του ιδιωτικού-δημόσιου τομέα οποίος αποτελεί κλειδί στην καταπολέμηση σύνθετων εγκλημάτων της εποχής. Φέτος και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία, περίπου 1.800 τράπεζες και άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στήριξαν τις προσπάθειες εφαρμογής του νόμου μέσω της εκστρατείας ΕΜΜΑ. Ταυτόχρονα, τις προσπάθειες συνέδραμαν εταιρείες ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων, συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) και παροχής υπηρεσιών KYC (Know Your Customer) και πολυεθνικές εταιρείες λογισμικών προγραμμάτων.

Επισκόπηση αποτελεσμάτων

• 2.469 συλλήψεις διακινητών κεφαλαίων
• 1.648 ποινικές έρευνες οι οποίες έχουν ξεκινήσει
• 4.089 συναλλαγές με ψευδή-ύποπτα στοιχεία καταγράφηκαν
• €17.5 εκατομμύρια κατασχέθηκαν  

Συμμετέχουσες χώρες

Αυστραλία, Αυστρία, Βουλγαρία, Κολομβία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ (Κίνα), Ιρλανδία, Ιταλία, Μολδαβία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Ελβετία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείας Αμερικής.

Ένας κρίκος στην αλυσίδα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σας έχει ποτέ ζητηθεί να στείλετε λεφτά με τις ακόλουθες προφάσεις:

• Από διαδικτυακό φίλο ή άτομο με το οποίο φλερτάρετε;
• Από κάποιον που προσφέρει μια επιλογή για εύκολο χρήμα;
• Από κάποιον που ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε ανάγκη και δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τη δική του τράπεζα;

Αν ναι, είναι πιθανό να είχατε επικοινωνία με κάποιον διακινητή κεφαλαίων που έψαχνε για συνεργούς. Μάλιστα, εάν κάνατε ότι σας ζητήθηκε τότε μπορεί να έχετε συμμετάσχει σε παρανομία.