Powered by
COREPER: Συμφωνία για ενίσχυση ΕΑΤ προς καταπολέμηση μαύρου χρήματος
16:45 - 19 Δεκεμβρίου 2018
Σύμφωνα με το συμφωνηθέν κείμενο, η ΕΑΤ θα έχει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα καθήκοντα:
- συλλογή πληροφοριών από τις αρμόδιες εθνικές αρχές σχετικά με τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της δράσης τους για την πρόληψη ή την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ·
- την ενίσχυση της ποιότητας της εποπτείας μέσω της ανάπτυξης κοινών προτύπων και του συντονισμού μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών.
- να εκπονεί αξιολογήσεις κινδύνου στις αρμόδιες αρχές για να αξιολογήσει τις στρατηγικές και τους πόρους τους για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων αναδυόμενων κινδύνων ΠΜΑ σε επίπεδο ΕΕ.
- να διευκολύνει τη συνεργασία με τρίτες χώρες σε διασυνοριακές περιπτώσεις.
- ως έσχατη λύση, εάν οι εθνικές αρχές δεν ενεργήσουν, η ΕΑΤ θα είναι σε θέση να απευθύνει αποφάσεις απευθείας σε μεμονωμένες τράπεζες.
Παράλληλα, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της διεξήγαγαν μια λεπτομερή αναθεώρηση των υφιστάμενων πρακτικών συνεργασίας μεταξύ των αρχών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της εποπτικής εποπτείας. Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, το Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο δράσης για τον καθορισμό βραχυπρόθεσμων μη νομοθετικών δράσεων για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων της ΚΑΠ. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο συνέστησε να διεξαχθεί μια νέα ανάλυση των πρόσφατων περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις τράπεζες της ΕΕ, προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο προέκυψαν και να συμβάλει στη διαμόρφωση πιθανών πρόσθετων ενεργειών.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 9 ώρες, 8 λεπτά | Υπηρεσίες
Ηγετικές παρεμβάσεις και διεθνής αναγνώριση στη 64η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΛΚΠριν 9 ώρες, 10 λεπτά | Υπηρεσίες
Νίκος Χειμαρίδης: Σταθερός και φιλικός προς τους επενδυτές προορισμός η Κύπρος-Φάρος το παράδειγμα με την ΙνδίαΠριν 9 ώρες, 20 λεπτά | Υπηρεσίες
Jean Bouquot (IFAC): Διεθνές παράδειγμα επιτυχίας η Κύπρος-Αναγνώριση συμβολής του ΣΕΛΚ από την ΑννίταΠριν 9 ώρες, 44 λεπτά | Υπηρεσίες
Στην τελική φάση η ετοιμασία των νομοσχεδίων για την φορολογική μεταρρύθμιση-Η διττή πρόκληση για την ΚύπροΠριν 10 ώρες, 3 λεπτά | Υπηρεσίες
Κ. Ιορδάνου: Η καλύτερη άμυνα σε τέτοιους καιρούς...Ενδυνάμωση οικονομίας, ελκυστικότητα, εμπιστοσύνη ξένων επενδυτώνΠριν 10 ώρες, 31 λεπτά | Υπηρεσίες
Νέος προέδρος του ΣΕΛΚ ο Οδυσσέας Χριστοδούλου, αντιπρόεδρος ο Ανδρέας Ανδρέου-Τα μέλη του Δ.Σ.Πριν 11 ώρες, 13 λεπτά | Κύπρος
Η θέση της Κύπρου στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD World Competitiveness Center