Powered by
COREPER: Συμφωνία για ενίσχυση ΕΑΤ προς καταπολέμηση μαύρου χρήματος
16:45 - 19 Δεκεμβρίου 2018
Σύμφωνα με το συμφωνηθέν κείμενο, η ΕΑΤ θα έχει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα καθήκοντα:
- συλλογή πληροφοριών από τις αρμόδιες εθνικές αρχές σχετικά με τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της δράσης τους για την πρόληψη ή την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ·
- την ενίσχυση της ποιότητας της εποπτείας μέσω της ανάπτυξης κοινών προτύπων και του συντονισμού μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών.
- να εκπονεί αξιολογήσεις κινδύνου στις αρμόδιες αρχές για να αξιολογήσει τις στρατηγικές και τους πόρους τους για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων αναδυόμενων κινδύνων ΠΜΑ σε επίπεδο ΕΕ.
- να διευκολύνει τη συνεργασία με τρίτες χώρες σε διασυνοριακές περιπτώσεις.
- ως έσχατη λύση, εάν οι εθνικές αρχές δεν ενεργήσουν, η ΕΑΤ θα είναι σε θέση να απευθύνει αποφάσεις απευθείας σε μεμονωμένες τράπεζες.
Παράλληλα, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της διεξήγαγαν μια λεπτομερή αναθεώρηση των υφιστάμενων πρακτικών συνεργασίας μεταξύ των αρχών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της εποπτικής εποπτείας. Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, το Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο δράσης για τον καθορισμό βραχυπρόθεσμων μη νομοθετικών δράσεων για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων της ΚΑΠ. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο συνέστησε να διεξαχθεί μια νέα ανάλυση των πρόσφατων περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις τράπεζες της ΕΕ, προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο προέκυψαν και να συμβάλει στη διαμόρφωση πιθανών πρόσθετων ενεργειών.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 6 ώρες, 38 λεπτά | Υπηρεσίες
Το «πακέτο» που χρειάζεται μια νέα επιχείρηση για να κτίσει σχέση εμπιστοσύνης με την τράπεζά τηςΠριν 7 ώρες, 9 λεπτά | Υπηρεσίες
Inspire 2024: Οι καλύτεροι τρόποι για να μετατρέψετε μια ιδέα σε επιτυχημένη επιχείρησηΠριν 7 ώρες, 38 λεπτά | Υπηρεσίες
Inspire 2024: Οι start-ups και η σημασία του να παραμένουμε σταθεροί στους στόχους μαςΠριν 9 ώρες, 39 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Ευρωζώνη: Αύξηση στις τιμές των κατοικιών για πρώτη φορά εδώ και πάνω από έναν χρόνοΠριν 9 ώρες, 56 λεπτά | Υπηρεσίες
H Χριστίνα Χριστοφή εντυπωσίασε με τις μαγειρικές της ικανότητες στο Inspire 2024Πριν 10 ώρες, 7 λεπτά | Κύπρος
Κομισιόν: Παραπέμπει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ε.Ε. για μη εφαρμογή παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίαςΠριν 10 ώρες, 19 λεπτά | Κύπρος
Άνοδο κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο