powered by
Πρόστιμα μέχρι €1 εκατ. για μη συμμόρφωση για ξέπλυμα
08:03 - 25 Οκτωβρίου 2018
Μάλιστα, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) προχώρησε στην έκδοση καθοδηγητικού σημειώματος προς τα μέλη του. Στο εν λόγω σημείωμα ο ΣΕΛΚ ενημερώνει για τις διαδικασίες πληροφόρησης των Αρχών για ύποπτες συναλλαγές και για τις βαριές ποινές που κινδυνεύουν να υποστούν οι ίδιοι.
Ο ΣΕΛΚ καταγράφει στο σημείωμα του για τα βήματα και τις βέλτιστες πρακτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν όταν ασχολούνται με την εκτέλεση ή την αξιολόγηση των συναλλαγών και των δραστηριοτήτων πελατών τους.
Ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρχει ο διορισμός λειτουργού συμμόρφωσης θεωρείται ο οποίος θεωρείται το σημείο επαφής για θέματα AML και το άτομο το οποίο θα πρέπει να έχει την ευθύνη για την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων ή συναλλαγών στην ΜΟΚΑΣ.
Ποινές
Στο σημείωμα του ο ΣΕΛΚ προειδοποιεί πως σε περίπτωση που τα μέλη του αποτύχουν να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για αναφορά ύποπτων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων, προβλέπονται αυστηρές ποινές.
Συγκεκριμένα, η μη υποβολή της αναφοράς τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι €5.000 ή και οι δύο ποινές μαζί.
Οι οποιεσδήποτε ενέργειες που μπορούν να εκληφθούν ως βοήθεια σε πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο το οποίο άτομο εμπλέκεται στην διάπραξη κύριου αδικήματος, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης 14 ετών ή με χρηματική ποινή €500.000 ή και τα δύο.
Τέλος, η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας και τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών επισύρει διοικητικό πρόστιμο μέχρι €1 εκατ.
Ροη Ειδησεων
Πριν 11 λεπτά | Υπηρεσίες
Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στην εξυπηρέτηση πελατώνΠριν 30 λεπτά | Brands InBusiness
Ξεκινά την παραγωγή του ηλεκτρικού pickup D-MAX EV η IsuzuΠριν 1 ώρα, 3 λεπτά | Υπηρεσίες
The Sovereign Art Foundation Students Prize Cyprus 2025: Δέκα έργα που διαγωνίζονταιΠριν 1 ώρα, 15 λεπτά | Ελλάδα
Ανοίγουν και κατάσχουν τις θυρίδες: Πώς το ελληνικό Δημόσιο θα αρπάζει τη λεία των παρανόμωνΠριν 1 ώρα, 44 λεπτά | Ενέργεια
Eπί τάπητος το μέλλον του Great Sea Interconnector... Το ταξίδι αστραπή στην Αθήνα από τη ΡΑΕΚ και το αγκάθι των 19 εκατ.Πριν 2 ώρες, 24 λεπτά | Flight Mode
Πότε αποσύρεται ένα αεροσκάφος-Έξι+ λόγοι που προμηνύουν το τέλος ζωής τουΠριν 3 ώρες, 14 λεπτά | Υπηρεσίες
Χρ. Αναγιωτός: Ο αντίκτυπος του τομέα της τεχνολογίας στην κυπριακή οικονομία-Τι καταδεικνύει η μελέτη της KPMG