Οι αμερικανικές κυρώσεις στο επίκεντρο του 4ου Compliance Forum

09:15 - 02 Οκτωβρίου 2018

Υπηρεσίες

Εξαιρετικής σημασίας κρίνεται η παρουσία του Alexandre Manfull στην Κύπρο και η συμμετοχή του στο 4ο International Compliance Forum που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου στη Λευκωσία. Ο κ. Manfull είναι βοηθός διευθυντής στο Sanctions Compliance & Evaluation Division του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και στο συνέδριο αναμένεται να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (Οffice of Foreign Assets Control) του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο διαχειρίζεται και επιβάλλει τις οικονομικές-εμπορικές κυρώσεις σε κράτη με βάση την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.
'Related articles' position
Αξίζει να σημειωθεί πως το OFAC διαχειρίζεται ορισμένες οικονομικές κυρώσεις και εμπάργκο που επέβαλαν οι ΗΠΑ και στοχεύουν γεωγραφικές περιοχές και κυβερνήσεις. Ορισμένα προγράμματα απευθεύνονται σε κυβερνήσεις και περιλαμβάνουν εμπορικούς περιορισμούς ευρείας βάσης, ενώ άλλα προγράμματα έχουν ως στόχο συγκεκριμένα άτομα και οντότητες.

Η παρουσία του κ. Manfull στην Κύπρο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική μετά και τα πρόσφατα roadshow αντιπροσωπείας του κυπριακού τραπεζικού τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επαφές με σημαντικούς επόπτες της οικονομικής βιομηχανίας των ΗΠΑ και της Νέας Υόρκης ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές σχετικά με τις εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις συμμόρφωσης που πραγματοποίησε η Κύπρος από την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των φαινομένων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) καθώς και την καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT).

Οι αμερικανικές κυρώσεις στο επίκεντρο του 4ου Compliance Forum

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης