Powered by
Citi: Διακανονισμός $97,44 εκατ. στις ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος
14:47 - 24 Μαΐου 2017
Η Citigroup συμφώνησε να πληρώσει 97,44 εκατ. δολάρια προκειμένου να δώσει τέλος σε μια πολύχρονη έρευνα στις ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα η τράπεζα και οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές.
Η Citi έφτασε σε συμφωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και με την αμερικανική εισαγγελία στη Βοστώνη, χωρίς κυρώσεις εναντίον της αλλά και με ένα σύμφωνο «μη άσκησης δίωξης».
Η έρευνα εστίαζε στις δραστηριότητες της μονάδας Banamex USA της τράπεζας, σημειώνει η Wall Street Journal.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Citigroup παραδέχθηκε ότι η Banamex παραβίαζε την Πράξη Τραπεζικού Απορρήτου τουλάχιστον από το 2007 μέχρι το 2012.
Το ποσό του διακανονισμού είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με προηγούμενες συμφωνίες με μεγάλες τράπεζες για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, ενώ είναι και ο πρώτος διακανονισμός μετά την αλλαγή των κυβερνητικών υπαλλήλων.
Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, άλλες συμφωνίες με μεγάλες τράπεζες συχνά ξεπερνούν το ένα δισ. δολάρια και περιλαμβάνουν σύμφωνο αναβολής ποινικής δίωξης ή παραδοχή ποινικής ενοχής.
ΠΗΓΗ: euro2day.gr
Ροη Ειδησεων
Πριν 5 ώρες, 5 λεπτά | Εμπόριο
Jumbo: Εκκίνηση διετούς προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχώνΠριν 6 ώρες, 7 λεπτά | Ενέργεια
Θωρακίστηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου και Ελλάδας-Προσκλητήριο για νέους επενδυτέςΠριν 9 ώρες, 45 λεπτά | Κύπρος
Οι κενές θέσεις εργασίας σε κάθε κλάδο-Οι περισσότερες και οι λιγότερεςΠριν 9 ώρες, 50 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Κοντά στα τρία εκατομμύρια οι αφίξεις τουριστών το οκτάμηνο-Οι κύριες αγορές και ποια η δυναμική τουςΠριν 9 ώρες, 55 λεπτά | Εμπόριο
Έκαναν αγώνα δρόμου για τον ΦΠΑ οι υπεραγορές-Το προϊόν με τη μεγαλύτερη αύξηση και τι φέρνει η επόμενη μέραΠριν 19 ώρες, 57 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Βλέπει επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2% εγκαίρως η ΛαγκάρντΠριν 20 ώρες, 2 λεπτά | Εμπόριο
Πήραν πίσω την εκδήλωση διαμαρτυρίας της 3ης Οκτωβρίου οι αγελαδοτρόφοι-Γιατί την ακύρωσαν