Credit Suisse: Έρευνα των αρχών για φοροδιαφυγή

09:15 - 01 Απριλίου 2017

Διεθνή

Η Credit Suisse Group γνωστοποίησε ότι τα γραφεία της στο Λονδίνο, το Παρίσι και το Άμστερνταμ ερευνήθηκαν από τις αρχές, στο πλαίσιο φορολογικών υποθέσεων πελατών, μεταδίδει το Bloomberg.

Η τράπεζα συνεργάζεται με τις αρχές, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή 31 Μαρτίου από τη Ζυρίχη.

Όπως τόνισε, έχει «εφαρμόσει ολλανδικά και γαλλικά προγράμματα εκούσιας αποκάλυψης φορολογικών στοιχείων και εγκατέλειψε πελάτες που δεν συμμορφώνονται». Πρόσθεσε ακόμη πως έχει εφαρμόσει συμφωνία παρακράτησης φόρων στη Βρετανία από το 2013.

Με ξεχωριστή ανακοίνωση, το γραφείο της ολλανδικής εισαγγελίας ενημέρωσε πως ερευνά δεκάδες ανθρώπους που είναι ύποπτοι για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Εκτιμάται πως τα πρόσωπα αυτά έχουν αποκρύψει εκατομμύρια ευρώ από τις αρχές, τοποθετώντας τα σε ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, διευκρίνισε το τμήμα Fiscal Intelligence and Investigation σήμερα.

Ποινικές έρευνες επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη, σε Αυστραλία, Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η επίσκεψη των αρχών στα γραφεία της τράπεζας ήρθε ενώ η Credit Suisse αρχίζει να εφαρμόζει ένα νέο παγκόσμιο πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαϊκών γραφείων της. Η εισβολή έγινε χωρίς να ενημερωθούν οι αρχές στην Ελβετία, τόνισε η εισαγγελία σε αυτή την χώρα, προσθέτοντας πως αυτό ήταν έκπληξη.

Περίπου 100 χώρες ή δικαιοδοσίες, περιλαμβανομένης της Ελβετίας, έχουν συμφωνήσει στη συλλογή δεδομένων από τράπεζες, προκειμένου να της μοιράζονται κάθε χρόνο με άλλες φορολογικές αρχές, καθιστώντας δυσκολότερο για όσους επιδίδονται σε φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα χρήματος, να κρύψουν χρήματα σε ιδιωτικές τράπεζες.

Οι ελβετικές τράπεζες υποβάλλονται σε ακόμη πιο εξονυχιστικό έλεγχο από τις αρχές τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για καταστολή της φοροδιαφυγής.

ΠΗΓΗ: euro2day.gr

Credit Suisse: Έρευνα των αρχών για φοροδιαφυγή

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης