D. Wildner: Γιατί η διαφάνεια είναι σημαντική
11:35 - 06 Οκτωβρίου 2017

«Γιατί είναι καλύτερο να είσαι όσο το δυνατό σαφέστερος από ό,τι να είσαι σαφής όσο χρειάζεται» όσον αφορά της διαφάνεια της AML ήταν το θέμα που έθιξε ο David Wildner, Διευθύνων Σύμβουλος, Αμερικανός Προϊστάμενος της AML, BNY Mellon, USΑ, στο πλαίσιο του 3ου International Compliance Forum στις 6 Οκτωβρίου.

Επεσήμανε ότι η διαφάνεια είναι σημαντική επειδή παρέχει εμπιστοσύνη στους αντισυμβαλλομένους, επιτρέπει πλήρη σάρωση των κυρώσεων και εκτεταμένη AML παρακολούθηση, υποστηρίζει εκτεταμένες προσφορές προϊόντων και βοηθά στην υποστήριξη της φήμης των επιχειρήσεων.
Ο Wildner αναφέρθηκε επίσης στην ιδέα της «κλεπτοκρατίας» την οποία καθόρισε ως «μια κυβέρνηση ή κράτος στο οποίο οι κυβερνήτες εκμεταλλεύονται εθνικούς πόρους και κλέβουν, ο νόμος του κλέφτη». Πρόσθεσε ότι αυτό προκαλεί σημαντικό κίνδυνο για τη φήμη, σημαντικό ρυθμιστικό και νομικό κίνδυνο καθώς και επιχειρηματικό κίνδυνο.
Ανέφερε επίσης τις κύριες πηγές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αφορούν κυρίως το πετρέλαιο, τη φορολογία, τα λύτρα, τις δωρεές και τις απάτες.

Επεσήμανε ότι η διαφάνεια είναι σημαντική επειδή παρέχει εμπιστοσύνη στους αντισυμβαλλομένους, επιτρέπει πλήρη σάρωση των κυρώσεων και εκτεταμένη AML παρακολούθηση, υποστηρίζει εκτεταμένες προσφορές προϊόντων και βοηθά στην υποστήριξη της φήμης των επιχειρήσεων.
Ο Wildner αναφέρθηκε επίσης στην ιδέα της «κλεπτοκρατίας» την οποία καθόρισε ως «μια κυβέρνηση ή κράτος στο οποίο οι κυβερνήτες εκμεταλλεύονται εθνικούς πόρους και κλέβουν, ο νόμος του κλέφτη». Πρόσθεσε ότι αυτό προκαλεί σημαντικό κίνδυνο για τη φήμη, σημαντικό ρυθμιστικό και νομικό κίνδυνο καθώς και επιχειρηματικό κίνδυνο.
Ανέφερε επίσης τις κύριες πηγές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αφορούν κυρίως το πετρέλαιο, τη φορολογία, τα λύτρα, τις δωρεές και τις απάτες.