Την κορυφαία πιστοποίηση CAMS έλαβε η Μαρκέλλα Κωνσταντίνου
18:00 - 11 Ιανουαρίου 2017
Η ευρέως αναγνωρισμένη πιστοποίηση CAMS® (Certified Anti-Money Laundering Specialist) του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists® - ΑCAMS®), απονεμήθηκε πρόσφατα στην Μαρκέλλα Κωνσταντίνου, λειτουργό στο Τμήμα Κινδύνων και Συμμόρφωσης της ΕΥ Κύπρου.
Ο ΑCAMS® είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός επαγγελματιών στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering – AML).
Η πιστοποίηση CAMS απονέμεται σε επαγγελματίες οι οποίοι επιτυγχάνουν να ολοκληρώσουν αυστηρές εξετάσεις που αποδεικνύουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε θέματα καταπολέμησης και αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εξέταση καλύπτει τους τομείς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τις βέλτιστες πρακτικές για τον τερματισμό των προαναφερθέντων και άλλων χρηματοοικονομικών εγκλημάτων, καθώς επίσης και τις σχετικές νομοθεσίες ανά το παγκόσμιο. Η εξέταση περιλαμβάνει επίσης τα διεθνή πρότυπα AML και την ανάπτυξη γραμμών άμυνας εκ μέρους των χρηματοοικονομικών οργανισμών και άλλων παρόχων υπηρεσιών οι οποίοι διέπονται από τη νομοθεσία για την Αντιμετώπιση και την Καταπολέμηση των Δραστηριοτήτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Prevention and Suppression of Money Laundering Activities and Financing of Terrorism Law) ώστε να τερματιστεί η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ACAMS, John Byrne, δήλωσε ότι «η απονομή της πιστοποίησης CAMS τοποθετεί τον επιτυχόντα υποψήφιο στην κορυφαία ομάδα των επαγγελματιών AML και διαβεβαιώνει τους εργοδότες στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα ότι συνεργάζονται με άτομο που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία σε αυτόν τον κρίσιμο και γεμάτο προκλήσεις τομέα».
Η ΕΥ επενδύει στη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων του Τμήματος Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επένδυση στην απόκτηση της πιστοποίησης CAMS® από τη Μαρκέλλα. Το πιστοποιητικό έχει αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τις γνώσεις της Μαρκέλλας, καθιστώντας την εμπειρογνώμονα στον τον εν λόγω τομέα και ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για τον οργανισμό. Η ΕΥ αναγνωρίζει ότι οι αρνητικές συνέπειες από τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων περιλαμβάνουν όχι μόνο κανονιστικό κίνδυνο, αλλά και κίνδυνο όσον αφορά την υπόληψη της εταιρείας.
Ροη Ειδησεων
Πριν 9 ώρες | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Έπεσαν οι υπογραφές για την φάση Β3 του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Η περιγραφή του έργουΠριν 10 ώρες | Κύπρος
Πήραν αναβολή οι πολλαπλές συντάξεις... Στην τελευταία συνέδρια της Ολομέλειας πριν τις διακοπές το θέμαΠριν 10 ώρες, 30 λεπτά | Κύπρος
Με μικρή άνοδο έκλεισε την Πέμπτη το ΧΑΚΠριν 10 ώρες, 45 λεπτά | Κύπρος
Παράταση αδειοδότησης βιομηχανικών εκπομπών χωρίς πολεοδομικές άδειες έως το τέλος του 2029Πριν 10 ώρες, 55 λεπτά | Κύπρος
Ετήσια υποχώρηση 9,5% στους εγγεγραμμένους ανέργους τον ΙούνιοΠριν 11 ώρες, 15 λεπτά | Κύπρος
Αρνητικός ο πληθωρισμός για δεύτερο συνεχόμενο μήνα-Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσειςΠριν 11 ώρες, 38 λεπτά | Κύπρος
Επενδύει €2,8 δισ. σε 94 έργα η Κομισιόν, χρηματοδότηση και στην Κύπρο