Powered by
Στο μικροσκόπιο BNP και Santander για φοροαποφυγή
11:37 - 17 Ιουνίου 2016
Οι ισπανικές αρχές ερευνούν κάποια μέλη του προσωπικού της Banco Santander και της BNP Paribas, εξαιτίας ισχυρισμών ότι προστάτευσαν διεθνείς συναλλαγές πελατών τους από τις φορολογικές αρχές, τονίζουν πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και τις οποίες επικαλείται το Bloomberg.
Στο πλαίσιο της έρευνά τους, οι αρχές χρησιμοποιούν κάποια ντοκουμέντα που πήραν τον περασμένο μήνα από τα γραφεία των τραπεζών.
Η έρευνα εξετάζει το αν οι Santander και BNP Paribas βοήθησαν πελάτες της HSBC να αποφύγουν να πληρώσουν φόρους από κεφάλαια που μεταφέρθηκαν στην Ισπανία από την ελβετική μονάδα της HSBC, αναφέρουν οι πηγές.
Σε περίπτωση που καταφέρουν να ονοματίσουν τους υπαίτιους και οι αποδείξεις τους στηρίξουν τις υποθέσεις τους, οι ερευνητές σχεδιάζουν να προτείνουν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και να ζητήσουν φυλάκιση για το εμπλεκόμενο προσωπικό, αλλά και πρόστιμα για τις τράπεζες.
Βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας, το ξέπλυμα χρήματος τιμωρείται με έως και έξι χρόνια κάθειρξη.
ΠΗΓΗ: euro2day.gr
Ροη Ειδησεων
Πριν 20 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Γίνεται και χειμερινός τουριστικός προορισμός η Πάφος...Σε λειτουργία περισσότερα από τρία στα δέκα ξενοδοχείαΠριν 27 λεπτά | Υπηρεσίες
Bolt: Λανσάρει την υπηρεσία Bolt Send για παράδοση δεμάτων αυθημερόν στη ΛευκωσίαΠριν 58 λεπτά | Εμπόριο
Ο CEO του Neon Mall of Pafos στο IΝ Business TV-«Έξι με επτά χιλιάδες επισκέψεις την ημέρα» (video)Πριν 1 ώρα, 6 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Δεν βλέπει ακτίνα συμφωνίας στο σκυρόδεμα...«Επιστρατεύει» τους βουλευτές για να ασκήσουν την επιρροή τουςΠριν 1 ώρα, 18 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Απογείωση εσόδων και φουλ για διπλό ρεκόρ ο τουρισμός-«Καθιερώνεται ως έτος αναφοράς για την χώρα μας το 2024»Πριν 1 ώρα, 49 λεπτά | Υπηρεσίες
Συνάντηση με επίκεντρο την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο θεσμών-Τα είπαν ΣΕΛΚ και Γενικός ΕλεγκτήςΠριν 1 ώρα, 55 λεπτά | Κύπρος
Ετήσια μείωση στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Οκτώβριο και στο δεκάμηνο