Powered by
Στο μικροσκόπιο BNP και Santander για φοροαποφυγή
11:37 - 17 Ιουνίου 2016
Οι ισπανικές αρχές ερευνούν κάποια μέλη του προσωπικού της Banco Santander και της BNP Paribas, εξαιτίας ισχυρισμών ότι προστάτευσαν διεθνείς συναλλαγές πελατών τους από τις φορολογικές αρχές, τονίζουν πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και τις οποίες επικαλείται το Bloomberg.
Στο πλαίσιο της έρευνά τους, οι αρχές χρησιμοποιούν κάποια ντοκουμέντα που πήραν τον περασμένο μήνα από τα γραφεία των τραπεζών.
Η έρευνα εξετάζει το αν οι Santander και BNP Paribas βοήθησαν πελάτες της HSBC να αποφύγουν να πληρώσουν φόρους από κεφάλαια που μεταφέρθηκαν στην Ισπανία από την ελβετική μονάδα της HSBC, αναφέρουν οι πηγές.
Σε περίπτωση που καταφέρουν να ονοματίσουν τους υπαίτιους και οι αποδείξεις τους στηρίξουν τις υποθέσεις τους, οι ερευνητές σχεδιάζουν να προτείνουν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και να ζητήσουν φυλάκιση για το εμπλεκόμενο προσωπικό, αλλά και πρόστιμα για τις τράπεζες.
Βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας, το ξέπλυμα χρήματος τιμωρείται με έως και έξι χρόνια κάθειρξη.
ΠΗΓΗ: euro2day.gr
Ροη Ειδησεων
Πριν 6 λεπτά | Απόψεις InBusiness
Οι προκλήσεις και οι προοπτικές από τον ένα χρόνο λειτουργίας των ΕΟΑΠριν 19 λεπτά | Υπηρεσίες
Έμπρακτη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του «ΘΑλΕΙΑ2021-2027»-Τα σχέδια που έρχονταιΠριν 24 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Είκοσι έξι διαμερίσματα και επαύλεις με θέα τη θάλασσα από την Altamira Real EstateΠριν 36 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Joey Extras: Νέο σχέδιο επιβράβευσης για παιδιά και γονείς από την Τράπεζα ΚύπρουΠριν 45 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Δυναμική επιστροφή για την αγορά ακινήτων υψηλής αξίας-Πού και ποια η ακριβότερη πώλησηΠριν 54 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Μια... Anassa γεμάτη αναζωογόνηση και ένα τριήμερο με την όμορφη θέα του Kόλπου της Χρυσοχούς (pics)Πριν 58 λεπτά | Business Gossip
Φίλοι για πάντα…