Powered by
Στο μικροσκόπιο BNP και Santander για φοροαποφυγή
11:37 - 17 Ιουνίου 2016
Οι ισπανικές αρχές ερευνούν κάποια μέλη του προσωπικού της Banco Santander και της BNP Paribas, εξαιτίας ισχυρισμών ότι προστάτευσαν διεθνείς συναλλαγές πελατών τους από τις φορολογικές αρχές, τονίζουν πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και τις οποίες επικαλείται το Bloomberg.
Στο πλαίσιο της έρευνά τους, οι αρχές χρησιμοποιούν κάποια ντοκουμέντα που πήραν τον περασμένο μήνα από τα γραφεία των τραπεζών.
Η έρευνα εξετάζει το αν οι Santander και BNP Paribas βοήθησαν πελάτες της HSBC να αποφύγουν να πληρώσουν φόρους από κεφάλαια που μεταφέρθηκαν στην Ισπανία από την ελβετική μονάδα της HSBC, αναφέρουν οι πηγές.
Σε περίπτωση που καταφέρουν να ονοματίσουν τους υπαίτιους και οι αποδείξεις τους στηρίξουν τις υποθέσεις τους, οι ερευνητές σχεδιάζουν να προτείνουν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και να ζητήσουν φυλάκιση για το εμπλεκόμενο προσωπικό, αλλά και πρόστιμα για τις τράπεζες.
Βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας, το ξέπλυμα χρήματος τιμωρείται με έως και έξι χρόνια κάθειρξη.
ΠΗΓΗ: euro2day.gr
Ροη Ειδησεων
Πριν 4 ώρες, 50 λεπτά | Κύπρος
Άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό στην ΚΤΚ για οικονομική στήριξη των πυρόπληκτων το Γενικό ΛογιστήριοΠριν 5 ώρες, 3 λεπτά | Κύπρος
Σχέδιο οικονομικής στήριξης από Υπ. Εργασίας για εργαζόμενους που πλήττονται άμεσα από τις καταστροφέςΠριν 7 ώρες, 9 λεπτά | Κύπρος
Κέρδη κατέγραψε την Πέμπτη το ΧΑΚΠριν 7 ώρες, 29 λεπτά | Υπηρεσίες
Προσπάθειες Cyta για αποκατάσταση των επικοινωνιών στις πληγείσες περιοχέςΠριν 7 ώρες, 55 λεπτά | Υπηρεσίες
XM: Ποσό €5 εκατομμυρίων για τους πυρόπληκτους-Σε κρίσιμες άμεσες και μακροπρόθεσμες ανάγκες η στήριξηΠριν 8 ώρες, 4 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
ΕΟΑ Λάρνακας: Σε ισχύ εντολή για αύξηση ενεργειακής απόδοσης αναπτύξεωνΠριν 8 ώρες, 21 λεπτά | Κύπρος
Μάκης Κεραυνός: Αρωγός η κυβέρνηση σε όλους τους πυρόπληκτους-Κάλυψη άμεσων αναγκών και αποκατάσταση ζημιών