powered by
Πρόστιμο Κεντρικής σε υποκατάστημα της Βουλγαρίας
10:38 - 31 Μαΐου 2016
Η Κεντρική Τράπεζα με απόφασή της στις 26 Μαΐου επέβαλε κυρώσεις υπό τη μορφή προστίμου στη Central Cooperative Bank of Bulgaria PLC (υποκατάστημα Κύπρου) ύψους 25.000 ευρώ λόγω παράλειψης συμμόρφωσης με το άρθρο 59(9)(α) των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016.
Σε ανακοίνωση της ΚΤΚ αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, βάσει το εδαφίου (6) του άρθρου 59 των Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016, ένα ή όλα από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρεμπόδιση και καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις πριν ληφθεί η τελική απόφαση.
Ροη Ειδησεων
Πριν 29 λεπτά | Υπηρεσίες
Οι ενέργειες του Πανεπιστημίου Λεμεσού για στήριξη κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών της επαρχίαςΠριν 1 ώρα | Υπηρεσίες
Στο UCLan Cyprus ο Θεόδωρος Λουκαΐδης-Δέσμευση για διαμόρφωση ενός δυναμικού ερευνητικού οικοσυστήματοςΠριν 1 ώρα, 39 λεπτά | Διεθνή
Ένα νέο κεφάλαιο στη διατλαντική οικονομική συνεργασία...Τα σημαντικά οφέλη που βλέπει η Κομισιόν από το deal με ΗΠΑΠριν 2 ώρες | Απόψεις InBusiness
Η ενεργειακή στρατηγική της Τουρκίας και οι προκλήσεις για την ΚύπροΠριν 2 ώρες, 6 λεπτά | Υπηρεσίες
Συνεργασία Astras Oncology Network και St. Raphael Private Hospital Λάρνακας-Ενίσχυση των ογκολογικών υπηρεσιών στην περιοχήΠριν 2 ώρες, 10 λεπτά | Business Lifestyle
The Warehouse by IT Quarter: Φιλανθρωπικός μουσικός μαραθώνιος «Ένα Νησί, Μία Καρδιά»Πριν 2 ώρες, 39 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Αίτημα για αναστολή καταβολής δόσεων και πλειστηριασμών κατοικιών που ανήκουν σε πυρόπληκτους