Πρόστιμο Κεντρικής σε υποκατάστημα της Βουλγαρίας
10:38 - 31 Μαΐου 2016
Η Κεντρική Τράπεζα με απόφασή της στις 26 Μαΐου επέβαλε κυρώσεις υπό τη μορφή προστίμου στη Central Cooperative Bank of Bulgaria PLC (υποκατάστημα Κύπρου) ύψους 25.000 ευρώ λόγω παράλειψης συμμόρφωσης με το άρθρο 59(9)(α) των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016.
Σε ανακοίνωση της ΚΤΚ αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, βάσει το εδαφίου (6) του άρθρου 59 των Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016, ένα ή όλα από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρεμπόδιση και καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις πριν ληφθεί η τελική απόφαση.
Ροη Ειδησεων
Πριν 0 λεπτά | Κύπρος
ΚΕΒΕ: Πέραν των 60 διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου - ΑυστρίαςΠριν 7 λεπτά | Υπηρεσίες
Γερά θεμέλια για διεθνείς συνεργασίες καινοτομίας έθεσε στο Hellenic Innovation Network η ΚύπροςΠριν 38 λεπτά | Υπηρεσίες
Στις πρώτες χώρες της Ε.Ε. στην ανακύκλωση συσκευασιών η Κύπρος-Πέρασε και τον στόχο του 2025Πριν 54 λεπτά | ICT
Οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας που επιλέγουν οι Κύπριοι-Έρευνα του ΓΕΡΗΕΤΠριν 57 λεπτά | Κύπρος
Αναβάθμιση με ώθηση από ΑΞΕ και headquartering-Η συμβολή του Invest Cyprus και τι δηλώνει ο Ευγένιος ΕυγενίουΠριν 1 ώρα, 17 λεπτά | Υπηρεσίες
Η KPMG Κύπρου στηρίζει το Πρόγραμμα Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Ιδέας «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ»Πριν 1 ώρα, 24 λεπτά | Υπηρεσίες
CMMI: Νέο έργο, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ευρείας κλίμακας