Powered by
Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα «πυραμίδας»
08:41 - 13 Μαΐου 2016
Πρωταγωνιστικό ρόλο φαίνεται να έχει η Κύπρο στο τεραστίων διαστάσεων σκάνδαλο που εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το οποίο διεθνές κύκλωμα «πυραμίδας» εξαπατούσε επενδυτές αποκομίζοντας κέρδη που ξεπερνούν τα €33 εκατ. Με βάση δημοσίευμα της εφημερίδας «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», Κύπριοι φέρεται να είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ και Κύπριοι έχουν πέσει θύματα απάτης.
Η εμπλοκή της Κύπρου στην εν λόγω υπόθεση έγινε μέσω υπεράκτιων εταιρειών και Κύπριων δικηγόρων. Στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωση φέρονται δύο Ελλαδίτες οι οποίοι οργάνωσαν ένα πρωτοφανές κύκλωμα, μέλη του οποίου είναι και οι δύο Κύπριοι στους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αποκάλυψη του κυκλώματος έγινε ύστερα από πολύμηνες έρευνες. Μέσω πολύπλοκών εταιρικών σχημάτων, υπεράκτιων εταιρειών με έδρα την Κύπρο, αλλά και εικονικές συναλλαγές, τα μέλη του κυκλώματος εξαπάτησαν δεκάδες επενδυτές με δήθεν επενδύσεις στην αγορά συναλλάγματος εκτός χρηματιστηρίου.
Για την υπόθεση έγιναν πέντε συλλήψεις, ενώ ασκήθηκε ποινική δίωξη συνολικά σε 25 μέλη του κυκλώματος.
Ροη Ειδησεων
Πριν 9 λεπτά | Υπηρεσίες
Ενισχύουν τη συνεργασία τους τα Χρηματιστήρια Κύπρου και Ινδίας-Συνομολόγησαν MoUΠριν 16 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Εγκαινιάστηκε το νέο σημείο θέασης «Μελάντα» στο Πισσούρι-Έργο της ΕΤΑΛ με την στήριξη του Υφυπουργείου ΤουρισμούΠριν 16 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Επαναπροσδιορίζει την πρόσβαση στις επενδύσεις στην Κύπρο η Sophic-Ξεπερνά τα €100 εκατ. σε συνολικές αγορέςΠριν 42 λεπτά | Υπηρεσίες
Έπεσαν οι υπογραφές για την πρώτη συλλογική σύμβαση εργασίας στην Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας ΚαζίνοΠριν 58 λεπτά | Κύπρος
Νίκος Χριστοδουλίδης: Νέα σελίδα στις διμερείς σχέσεις Ινδίας-Κύπρου με την υπογραφή Κοινής ΔήλωσηςΠριν 1 ώρα, 3 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Νάγκελ (ΕΚΤ): Πρέπει να παραμείνουμε ευέλικτοι σχετικά με τα επιτόκιαΠριν 1 ώρα, 19 λεπτά | Ενέργεια
Νέο άλμα για το φυσικό αέριο-Οι ανησυχίες για το Στενό Ορμούζ εκτοξεύουν τις τιμές