Powered by
BNP και Credit Agricole «έστησαν» 1.597 εταιρίες με την Mossack Fonseca
15:33 - 12 Μαΐου 2016
Οι γαλλικές τράπεζες BNP Paribas και Crédit Agricole βοήθησαν τους πλούσιους πελάτες τους να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε offshore εταιρίες βιτρίνες, τις οποίες δημιούργησε το δικηγορικό γραφείο Mossack Fonseca με έδρα στον Παναμά, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ της Le Monde για τα λεγόμενα Panama Papers, το οποίο επικαλείται το MarketWatch.
Τα Panama Papers αποκαλύπτουν ότι η Crédit Agricole χρησιμοποίησε το δικηγορικό γραφείο για να στήσει 1.129 εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους από τη δεκαετία του 1990 και μετά. Μεταξύ αυτών 54 εξακολουθούν να είναι ενεργές, ενώ μοναδικός στόχος των οντοτήτων ήταν η διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, αναφέρει το δημοσίευμα.
Η Crédit Agricole απάντησε με ανακοίνωσή της ότι σταμάτησε να ανοίγει offshore λογαριασμούς το 2015 και πως το ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας είναι «παραπλανητικό». Όπως πρόσθεσε, η τράπεζα «εφάρμοσε αυστηρούς κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος» και «ειδοποιούσε συστηματικά τις σχετικές αρχές» σε περίπτωση που υποψιαζόταν οποιαδήποτε αδικοπραγία.
Παράλληλα, η BNP Paribas, η μεγαλύτερη γαλλική εισηγμένη τράπεζα σε όρους περιουσιακών στοιχείων, επίσης συνεργάστηκε με την Mossack Fonseca στη δημιουργία 468 εταιριών για λογαριασμό των πελατών της από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Μόνο έξι από αυτές είναι ακόμη ενεργές, ωστόσο τα Panama Papers καταδεικνύουν ότι η BNP εργαζόταν και με άλλα δικηγορικά γραφεία στον Παναμά, το οποίο δείχνει ότι κι άλλοι πελάτες της ενδέχεται να εμπλέκονται. Εκπρόσωπος της BNP Paribas αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.
Οι γαλλικές τράπεζες πιέζονται έντονα να πείσουν τις ρυθμιστικές αρχές και τους βουλευτές της χώρας πως κάνουν ότι περνά από το χέρι τους για να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες τους δε χρησιμοποιούν μεθόδους για να ξεπλύνουν χρήμα ή να αποφύγουν τη φορολόγηση. Το MarketWatch θυμίζει ότι την Τετάρτη, η Γαλλική Γερουσία κάλεσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Société Générale, Frédéric Oudéa, διότι ρεπορτάζ αποκάλυψαν ότι η τράπεζα συνεργάστηκε με την Mossack Fonseca στη δημιουργία πολλών εκατοντάδων offshore εταιριών βιτρίνων.
ΠΗΓΗ: euro2day.gr
Ροη Ειδησεων
Πριν 2 ώρες, 47 λεπτά | Υπηρεσίες
Έρχονται έργα αξίας πέραν των €10 εκατ. που θα υλοποιηθούν με την στήριξη της ΟΠΑΠ ΚύπρουΠριν 3 ώρες, 47 λεπτά | Κύπρος
Ώθηση στο ΑΕΠ της Κύπρου με αύξηση 6% από την πλήρη απορρόφηση των πόρων της πολιτικής συνοχήςΠριν 4 ώρες, 37 λεπτά | Υπηρεσίες
Στα σκαριά στρατηγική αποτελεσματικής προώθησης επιλεγμένων τομέων υπηρεσιών της Κύπρου στο εξωτερικόΠριν 4 ώρες, 52 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Έκκληση επιστημόνων εκτιμητών ακινήτων για κοινά αποδεκτή λύση στο έτοιμο σκυρόδεμαΠριν 5 ώρες, 12 λεπτά | Κύπρος
Γιώργος Παπαναστασίου: Ψηλά στις προτεραιότητές μας η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεωνΠριν 5 ώρες, 57 λεπτά | Κύπρος
Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Ζητά από ΑΗΚ αντιστάθμιση ρίσκου κόστους ηλεκτρισμού για καταναλωτέςΠριν 6 ώρες, 5 λεπτά | Κύπρος
Προστασία οφειλετών που εξόφλησαν τα δάνεια τους σε περιπτώσεις ΜΕΜΟ για ακίνητη περιουσία