Η ΜΟΚΑΣ προβαίνει σε έρευνες αφού λάβει καταγγελίες
12:04 - 05 Απριλίου 2016
Αρμοδιότητα της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) είναι να εξετάσει συγκεκριμένες ύποπτες συναλλαγές, για πιθανή νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, οι οποίες ενδεχόμενα να προκύψουν μετά από έλεγχο από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, καθώς και από τους εποπτευόμενους τους.
Αυτό ξεκαθαρίζει με της ανακοίνωση η ΜΟΚΑΣ, σχολιάζοντας τα πρόσφατα δημοσιεύματα για το διεθνές σκάνδαλο φοροδιαφυγής που έχει αποκαλυφθεί από ομάδα ξένων δημοσιογράφων, στο οποίο αναφέρεται και εμπλοκή της Κύπρου, μέσω εταιρειών και/ή Τραπεζών.
“Οι εν λόγω ύποπτες συναλλαγές, αφού εντοπιστούν, υποβάλλονται στη ΜΟΚΑΣ για ανάλυση και εξέταση σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο”, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 27 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Συμφωνία σταθμός…Deal με Demetra-Logicom και πλώρη για το 100% της Ελληνικής Τράπεζας η EurobankΠριν 48 λεπτά | Υπηρεσίες
O Παγκύπριος Σύνδεσμος Διεύθυνσης Μισθοδοσίας διοργανώνει το CPMA Annual Gathering 2024Πριν 1 ώρα, 15 λεπτά | Υπηρεσίες
Νέες τάσεις συσκευασίας στην εποχή της βιώσιμης ανάπτυξηςΠριν 1 ώρα, 16 λεπτά | Υπηρεσίες
Γιορτή του επιχειρείν... Απόψε τα 11α ΚΕΒΕ Business Leader Awards (pics)Πριν 1 ώρα, 30 λεπτά | Υπηρεσίες
CBN Young Dragon Awards: Με συμμετοχή ρεκόρ, ολοκληρώνεται την Τρίτη η διαδικασία ψηφοφορίας από το κοινόΠριν 1 ώρα, 31 λεπτά | Διεθνή
Fed: Οι προειδοποιήσεις για το χρέος και τον εμπορικό πόλεμο-Τι δείχνει η εξαμηνιαία έκθεσηΠριν 1 ώρα, 47 λεπτά | Εμπόριο
Ο Γιώργος Πριφτάκης νέος Sales Director της Coca-Cola ΗΒC Kύπρου