powered by
Η ΜΟΚΑΣ προβαίνει σε έρευνες αφού λάβει καταγγελίες
12:04 - 05 Απριλίου 2016
Αρμοδιότητα της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) είναι να εξετάσει συγκεκριμένες ύποπτες συναλλαγές, για πιθανή νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, οι οποίες ενδεχόμενα να προκύψουν μετά από έλεγχο από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, καθώς και από τους εποπτευόμενους τους.
Αυτό ξεκαθαρίζει με της ανακοίνωση η ΜΟΚΑΣ, σχολιάζοντας τα πρόσφατα δημοσιεύματα για το διεθνές σκάνδαλο φοροδιαφυγής που έχει αποκαλυφθεί από ομάδα ξένων δημοσιογράφων, στο οποίο αναφέρεται και εμπλοκή της Κύπρου, μέσω εταιρειών και/ή Τραπεζών.
“Οι εν λόγω ύποπτες συναλλαγές, αφού εντοπιστούν, υποβάλλονται στη ΜΟΚΑΣ για ανάλυση και εξέταση σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο”, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 2 ώρες, 7 λεπτά | Υπηρεσίες
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Κρατικές Ενισχύσεις και Επιχειρήσεις»-Η παρουσίαση της Στέλλας ΜιχαηλίδουΠριν 2 ώρες, 53 λεπτά | Υπηρεσίες
Φιλοξενήθηκε από ΕΒΕΑ και άκουσε τα ζητήματα του επιχειρηματικού κόσμου της επαρχίας Αμμοχώστου ο ΠαπαναστασίουΠριν 3 ώρες, 13 λεπτά | ICT
Samsung Electronics Co.: Εξαγοράζει την Xealth και γεφυρώνει το wellness με την ιατρική φροντίδαΠριν 3 ώρες, 41 λεπτά | Υπηρεσίες
Όταν η καινοτομία συναντά την τόλμη: Ο Ιωάννης Πετρή στο Inspire 2025Πριν 4 ώρες, 31 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Α. Παπακωνσταντίνου: Η αποκατάσταση των κουρεμένων, η οροφή στις αποζημιώσεις και πού διαφωνεί ο ΣΥΚΑΛΑΠριν 4 ώρες, 36 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Μ. Περδίος: Οι τάσεις στην διοίκηση και οι στρατηγικές της Louis Hotels για την επιτυχή λειτουργία των ξενοδοχείων τηςΠριν 4 ώρες, 41 λεπτά | Εμπόριο
Σώτος Τρικωμίτης: Αντίκτυπος στο σύνολο της αγοράς από το πάγωμα και ξεπάγωμα της ηλεκτροκίνησης-Θέλουμε απαντήσεις