powered by
ΚΤ: Επέβαλε πρόστιμο €1,2 εκατ. στην Jordan Kuwait Bank (υποκατάστημα Κύπρου)
08:22 - 24 Νοεμβρίου 2016
Την επιβολή προστίμου στην Jordan Kuwait Bank (υποκατάστημα Κύπρου) ύψους €1.205.000, επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), λόγω μη συμμόρφωσής της τράπεζας τόσο με πρόνοιες νομοθεσιών που αφορούν την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσο και με οδηγία της ΚΤΚ που αφορά την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η επιβολή του προστίμου απορρέει από τα ευρήματα επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε στην Jordan Kuwait Bank (υποκατάστημα Κύπρου) τον Ιανουάριο 2015, σημειώνει η ΚΤΚ.
Συγκεκριμένα, σε σημερινή ανακοίνωση η ΚΤΚ αναφέρει ότι “στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, βάσει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 των Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016, ένα ή όλα από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρεμπόδιση και καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες”.
Προσθέτει ότι “η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις πριν ληφθεί η τελική απόφαση”.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ΚΤΚ, με απόφασή της ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2016, αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων με μορφή προστίμου στην Jordan Kuwait Bank (υποκατάστημα Κύπρου) ύψους €1.205.000 λόγω μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016 και της Οδηγίας της ΚΤΚ για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Δεκέμβριος 2013 (Τέταρτη Έκδοση).
“Αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €180.750”, σημειώνει η ΚΤΚ.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 9 λεπτά | Υπηρεσίες
Καταγγέλουν συμφέροντα πίσω από τα γηροκομεία-«Ας αναλογιστούν οι έντιμοι βουλευτές μας...»Πριν 35 λεπτά | Υπηρεσίες
Sarvjeet Singh (Finvasia): Η AI αλλάζει τα πάντα, από τις τράπεζες ως την υγείαΠριν 1 ώρα, 11 λεπτά | Υπηρεσίες
Η συνδρομητική υπηρεσία Foody Pro διευρύνεται-Ακόμα περισσότερα καταστήματα με αποκλειστικά προνόμιαΠριν 1 ώρα, 42 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Στρατηγική συνεργασία Zela Aviation-Δήμου Σκύρου...Η δέσμευση που επιβεβαιώνει η εταιρείαΠριν 2 ώρες, 9 λεπτά | Υπηρεσίες
Το ΧΑΚ βραβεύει την ακαδημαϊκή αριστεία-«Ετήσιο βραβείο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου»Πριν 2 ώρες, 32 λεπτά | Υπηρεσίες
22ο Συνέδριο Marketing, Advertising, Media & Communication: Ορίζοντας τη νέα εποχή της επικοινωνίας (video)Πριν 2 ώρες, 43 λεπτά | Διεθνή
Οι ανακοινώσεις Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς...Το ύψος, σε ποιες χώρες επέβαλε και πότε θα τεθούν σε ισχύ