powered by
ΚΤ: Επέβαλε πρόστιμο €1,2 εκατ. στην Jordan Kuwait Bank (υποκατάστημα Κύπρου)
08:22 - 24 Νοεμβρίου 2016
Την επιβολή προστίμου στην Jordan Kuwait Bank (υποκατάστημα Κύπρου) ύψους €1.205.000, επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), λόγω μη συμμόρφωσής της τράπεζας τόσο με πρόνοιες νομοθεσιών που αφορούν την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσο και με οδηγία της ΚΤΚ που αφορά την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η επιβολή του προστίμου απορρέει από τα ευρήματα επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε στην Jordan Kuwait Bank (υποκατάστημα Κύπρου) τον Ιανουάριο 2015, σημειώνει η ΚΤΚ.
Συγκεκριμένα, σε σημερινή ανακοίνωση η ΚΤΚ αναφέρει ότι “στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, βάσει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 των Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016, ένα ή όλα από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρεμπόδιση και καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες”.
Προσθέτει ότι “η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις πριν ληφθεί η τελική απόφαση”.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ΚΤΚ, με απόφασή της ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2016, αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων με μορφή προστίμου στην Jordan Kuwait Bank (υποκατάστημα Κύπρου) ύψους €1.205.000 λόγω μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016 και της Οδηγίας της ΚΤΚ για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Δεκέμβριος 2013 (Τέταρτη Έκδοση).
“Αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €180.750”, σημειώνει η ΚΤΚ.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 12 λεπτά | Υπηρεσίες
Στο τεύχος Μαΐου του περιοδικού IN Business: H Μακαρίου επαναπροσδιορίζεται, το κέντρο επανέρχεταιΠριν 17 λεπτά | Υπηρεσίες
Χρ. Ελληνίδης: Τα ισχυρά εργαλεία και υπηρεσίες από Κομισιόν που καταρρίπτουν τα γλωσσικά εμπόδια με ένα κλικΠριν 22 λεπτά | Κύπρος
Ανακατατάξεις στα μετοχικά κεφάλαια μεγάλων εταιρειών της Κύπρου-Οι μεγαλομέτοχοι 35 εισηγμένωνΠριν 10 ώρες, 42 λεπτά | Ενέργεια
Το έργο της ΑΗΚ που ξεχώρισε...Στους φιναλίστ διεθνών βραβείων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημόσια σχολείαΠριν 11 ώρες, 19 λεπτά | Υπηρεσίες
Ν. Χριστοδουλίδης: Ακαδημαϊκό κέντρο ευρωπαϊκού επιπέδου και με διεθνή αντίκτυπο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ΚύπρουΠριν 11 ώρες, 20 λεπτά | Υπηρεσίες
Δρ. Χρ. Χατζηκυπριανού: Αρχιτεκτονικό και ακαδημαϊκό επίτευγμα η νέα πτέρυγα του EUC-«Empowering greatness»Πριν 12 ώρες, 22 λεπτά | Απόψεις InBusiness
Πιστεύεις ότι ξέρεις να διαχειρίζεσαι σωστά τα οικονομικά σου; Τα δεδομένα ερευνών του ΤΕΠΑΚ δείχνουν το αντίθετο