Πρόστιμο €1,5 εκατ. στην «Privatbank» Κύπρου
09:25 - 02 Νοεμβρίου 2016
Καμπάνα ύψους €1.535.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στην Public Joint-Stock Company Commercial Bank "Privatbank" (υποκατάστημα Κύπρου, βάσει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 των Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016, ένα ή όλα από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρεμπόδιση και καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΤΚ, η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις πριν ληφθεί η τελική απόφαση.
Στην ανακοίνωση προστίθεται πως εάν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €230.250. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η επιβολή του προστίμου απορρέει από τα ευρήματα επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε στην Public Joint-Stock Company Commercial Bank «Privatbank» τον Μάιο 2015.
Ροη Ειδησεων
Πριν 7 λεπτά | Υπηρεσίες
Καταπέλτης για τις απεργίες ο Χριστοδουλίδης-Το κράτος δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσειςΠριν 1 ώρα, 5 λεπτά | Υπηρεσίες
Λούης Ποχάνης: Κεφαλαιώδους σημασίας σ’ ένα άστατο κόσμο η ασφάλιση των επιχειρήσεωνΠριν 1 ώρα, 12 λεπτά | Υπηρεσίες
Σταύρος Σταύρου: Οι επιχειρηματίες της χώρας μας έχουν ισχυρές αντιστάσεις στις κρίσεις-Πρότυπα οι βραβευθέντεςΠριν 1 ώρα, 16 λεπτά | Υπηρεσίες
Γιώργος Μιχαήλ: Επιβραβεύουμε business leaders που τόλμησαν, οραματίστηκαν και κατάφεραν να διαπρέψουνΠριν 1 ώρα, 23 λεπτά | Υπηρεσίες
Γιορτή του επιχειρείν... Σε εξέλιξη τα 11α ΚΕΒΕ Business Leader Awards (pics)Πριν 2 ώρες, 53 λεπτά | Υπηρεσίες
Γιορτή του επιχειρείν... Όλα έτοιμα για τα 11α ΚΕΒΕ Business Leader Awards (pics)Πριν 3 ώρες, 1 λεπτό | Κύπρος
Άνοδο κατέγραψε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου