Πρόστιμο €1,5 εκατ. στην «Privatbank» Κύπρου

09:25 - 02 Νοεμβρίου 2016

Χρηματοοικονομικά

Καμπάνα ύψους €1.535.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στην Public Joint-Stock Company Commercial Bank "Privatbank" (υποκατάστημα Κύπρου, βάσει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 των Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016, ένα ή όλα από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρεμπόδιση και καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΤΚ, η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις πριν ληφθεί η τελική απόφαση.

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως εάν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €230.250. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η επιβολή του προστίμου απορρέει από τα ευρήματα επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε στην Public Joint-Stock Company Commercial Bank «Privatbank» τον Μάιο 2015.

Πρόστιμο €1,5 εκατ. στην «Privatbank» Κύπρου

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης