Αναγκαίο ένα σύστημα εντοπισμού συναλλαγών σχετικών με κυρώσεις
17:15 - 19 Οκτωβρίου 2016
Εκδήλωση με θέμα «Sanctions Screening: A practical Perspective» διοργανώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2016 στη Δημοσιογραφική Εστία, από το Κυπριακό Κεφάλαιο του Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), με χορηγό την Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου. Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν η Διευθύντρια στην Ευρώπη του ACAMS, Samantha Sheen.
Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100 επαγγελματίες από τραπεζικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα, καθώς και από αρμόδιες εποπτικές αρχές της Κύπρου, έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στο θέμα των διεθνών κυρώσεων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Samantha Sheen τόνισε τη σημασία ύπαρξης από τους εμπλεκόμενους οργανισμούς ενός επαρκούς δομημένου συστήματος εντοπισμού συναλλαγών που σχετίζονται με κυρώσεις. Ταυτόχρονα, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στον καταρτισμό των ατόμων που χειρίζονται τέτοια εργαλεία ως προς την αποτελεσματική διαχείριση των σχετικών προειδοποιήσεων.
Την εκδήλωση προσφώνησε ο εκ των μελών του Κυπριακού Κεφαλαίου του ACAMS και Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ, Χριστόφορος Λειβαδιώτης, ο οποίος τόνισε τη διαχρονική δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς στην επιμόρφωση του προσωπικού ειδικά σε θέματα πρόληψης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. «Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει μηδενική ανοχή ως προς τη διαχείριση τέτοιων συναλλαγών για προστασία τόσο της Τράπεζας όσο και των πελατών της», ανέφερε σχετικά.
Ροη Ειδησεων
Πριν 1 ώρα, 13 λεπτά | Υπηρεσίες
Γιορτή του επιχειρείν... Όλα έτοιμα για τα 11α ΚΕΒΕ Business Leader Awards (pics)Πριν 1 ώρα, 21 λεπτά | Κύπρος
Άνοδο κατέγραψε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών ΚύπρουΠριν 1 ώρα, 36 λεπτά | Κύπρος
Αναστέλλουν τη στάση εργασίας που είχαν προκηρύξει για την Τρίτη στον Δήμο Λάρνακας οι συντεχνίεςΠριν 1 ώρα, 52 λεπτά | Ελλάδα
Λιγότεροι φόροι, μέσος μισθός στα €1.500 έως τέλος τετραετίας υποσχέθηκε ο Κυριάκος ΜητσοτάκηςΠριν 2 ώρες, 3 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Μηχανές ΑΤΜ τοποθετήθηκαν σε Λιοπέτρι, Αυγόρου και Αχνα-Έξω από τα κτήρια των Κοινοτικών ΣυμβουλίωνΠριν 2 ώρες, 12 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Εθελόντριες από το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχαν υπηρεσίες σε κυπριακά καταφύγια-Ο ρόλος του Lordos Beach HotelΠριν 2 ώρες, 39 λεπτά | Υπηρεσίες
ΤΕΠΑΚ: Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού στα πρώτα 100 παγκοσμίως βάσει του Shanghai Ranking