powered by
Αναγκαίο ένα σύστημα εντοπισμού συναλλαγών σχετικών με κυρώσεις
17:15 - 19 Οκτωβρίου 2016
Εκδήλωση με θέμα «Sanctions Screening: A practical Perspective» διοργανώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2016 στη Δημοσιογραφική Εστία, από το Κυπριακό Κεφάλαιο του Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), με χορηγό την Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου. Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν η Διευθύντρια στην Ευρώπη του ACAMS, Samantha Sheen.
Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100 επαγγελματίες από τραπεζικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα, καθώς και από αρμόδιες εποπτικές αρχές της Κύπρου, έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στο θέμα των διεθνών κυρώσεων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Samantha Sheen τόνισε τη σημασία ύπαρξης από τους εμπλεκόμενους οργανισμούς ενός επαρκούς δομημένου συστήματος εντοπισμού συναλλαγών που σχετίζονται με κυρώσεις. Ταυτόχρονα, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στον καταρτισμό των ατόμων που χειρίζονται τέτοια εργαλεία ως προς την αποτελεσματική διαχείριση των σχετικών προειδοποιήσεων.
Την εκδήλωση προσφώνησε ο εκ των μελών του Κυπριακού Κεφαλαίου του ACAMS και Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ, Χριστόφορος Λειβαδιώτης, ο οποίος τόνισε τη διαχρονική δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς στην επιμόρφωση του προσωπικού ειδικά σε θέματα πρόληψης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. «Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει μηδενική ανοχή ως προς τη διαχείριση τέτοιων συναλλαγών για προστασία τόσο της Τράπεζας όσο και των πελατών της», ανέφερε σχετικά.
Ροη Ειδησεων
Πριν 4 ώρες, 48 λεπτά | Υπηρεσίες
Έκλεισε και ανακοινώθηκε το deal…Στον Κώστα Κλεάνθους «Ο Φιλελεύθερος»Πριν 6 ώρες, 39 λεπτά | Διεθνή
Barclays: Οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωζώνη από το 2026 με αιχμή τη ΓερμανίαΠριν 7 ώρες, 34 λεπτά | Ενέργεια
Πετρέλαιο: Πτώση άνω του 2% στις τιμές του brent, αλλά με εβδομαδιαία άνοδο εν μέσω γεωπολιτικής έντασηςΠριν 7 ώρες, 54 λεπτά | Flight Mode
Οι top 20 αεροπορικές εταιρείες το 2024-Πόσους επιβάτες μετέφερανΠριν 8 ώρες, 4 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Μετονομάζεται σε «Γλαύκος Κληρίδης» το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου-Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αναβάθμισηςΠριν 9 ώρες, 24 λεπτά | Εμπόριο
Papouis Dairies: Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής χαλλουμιού και αναρής στα Λύμπια-Σε διαβούλευση η μονάδαΠριν 9 ώρες, 29 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Εγκαταστάσεις και υποδομές μιας επένδυσης μεγατόνων στην καρδιά της καινοτομίας-Τι θα έχει το Τεχνολογικό Πάρκο στο Πεντάκωμο