Powered by
Στο στόχαστρο των ελβετικών αρχών UBS και Falcon
17:18 - 11 Οκτωβρίου 2016
Η αρμόδια χρηματοοικονομική αρχή της Ελβετίας τόνισε ότι έχουν ξεκινήσει «διαδικασίες εκτέλεσης» κατά της UBS, της Falcon και τεσσάρων ακόμη τραπεζών, σχετικά με τον ρόλο τους στο υποτιθέμενο σκάνδαλο διαφθοράς στο επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας, 1Malaysia Development Bhd.
Η FINMA έχει βάλει στο στόχαστρο την ίδια την τράπεζα με έδρα στη Ζυρίχη και όχι μεμονωμένα άτομα στη UBS, σύμφωνα με τον Vinzenz Mathys, εκπρόσωπο της ρυθμιστικής αρχής. Όπως πρόσθεσε, δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένο χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών.
Η ανώτατη εισαγγελική αρχή της χώρας εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο ανοίγματος ποινικής υπόθεσης κατά της Falcon Private Bank, άλλης ελβετικής τράπεζας που εμπλέκεται στο σκάνδαλο, τονίζει το Bloomberg.
Στην τράπεζα επιβλήθηκε και πρόστιμο 2,8 εκατ. ελβετικών φράγκων από τη FINMA, για ανεπαρκή έλεγχο τραπεζικών συναλλαγών, ενώ η αρχή προειδοποίησε τη Falcon ότι θα χάσει την ελβετική τραπεζική της άδεια αν επαναλάβει παρόμοια αδικήματα. Μετά την επιβολή του προστίμου ήταν που γνωστοποίησε η εισαγγελία ότι θα εξετάσει την επιχειρηματολογία της FINMA και ίσως ανοίξει ποινική υπόθεση.
Η ανάληψη δράσης από την πλευρά της Ελβετίας έρχεται καθώς οι ρυθμιστικές αρχές της Σιγκαπούρης διέταξαν τη Falcon να σταματήσει τις δραστηριότητές της στη χώρα και της επέβαλαν πρόστιμο ύψους 4,3 εκατ. δολαρίων Σιγκαπούρης (3,12 εκατ. αμερικανικά δολάρια).
Η Νομισματική Αρχή της νησιωτικής χώρας επέβαλε επίσης πρόστιμα 1,3 εκατ. δολ. Σιγκαπούρης στην UBS και ενός εκατ. στην DBS για παρεκκλίσεις στους κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος. Και τα δύο πρόστιμα συνδέονται με το σκάνδαλο του 1MDB.
Σε κάθε περίπτωση, o Ελβετός γενικός εισαγγελέας Michael Lauber είχε προειδοποιήσει ήδη από την περασμένη εβδομάδα για «σοβαρή υποψία» ανάμιξης ελβετικών τραπεζών στην υπόθεση του 1MDB και ενθάρρυνε τους Μαλαισιανούς να συνδράμουν την έρευνά του.
ΠΗΓΗ: euro2day.gr
Ροη Ειδησεων
Πριν 9 ώρες, 30 λεπτά | Διεθνή
Scope: Βελτιώνονται οι μακροπρόθεσμες πιστωτικές προοπτικές της Τουρκίας-Τι προειδοποιεί ο γερμανικός οίκοςΠριν 9 ώρες, 49 λεπτά | Κύπρος
Στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027: Προκυρήσσεται η παρέμβαση για επενδύσεις μεγάλης κλίμακαςΠριν 9 ώρες, 56 λεπτά | Brands InBusiness
Volkswagen: Αναθεώρησε τις προοπτικές της για το 2024-Πιο αδύναμη απόδοση από την αναμενόμενηΠριν 10 ώρες, 18 λεπτά | Κύπρος
Αναβάθμιση από Capital Intelligence στο BBB-Συνεχιζόμενη βελτίωση στα δημόσια οικονομικάΠριν 12 ώρες, 23 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Κώστας Κουμής: Η θετική πορεία την τελευταία διετία και το μεγάλο στοίχημα για τον τουρισμόΠριν 13 ώρες, 34 λεπτά | Ενέργεια
Προχωρά με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κτίριά της η ΑΗΚ-Ο διαγωνισμός και η εκτιμώμενη αξίαΠριν 13 ώρες, 39 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Πολυκατοικίες, μονοκατοικίες και μεικτές αναπτύξεις-Στο ζενίθ η αδειοδότηση οικιστικών έργων