ΚΤ: Πρόστιμο 89χιλ. στην Alpha Bank Κύπρου
14:39 - 11 Σεπτεμβρίου 2014
Η Κεντρική Τράπεζα με απόφασή της ημερομηνίας 1 Σεπτεμβρίου 2014 αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων με μορφή προστίμου στην Alpha Bank Cyprus Λτδ ύψους €89.000 λόγω παράλειψης συμμόρφωσης της με άρθρα του νόμου περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2013 και των παραγράφων 51, 109 έως 112, 143, 144, και 146 έως 149 της Οδηγίας της ΚΤΚ που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 59(4) του εν λόγω Νόμου.
Οι εν λόγω παραλείψεις ή/και αδυναμίες απορρέουν από τα ευρήματα των ειδικών ελέγχων που έγιναν το 2013 και αφορούν τα μέτρα εφαρμογής δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας πελατών υψηλού κινδύνου καθώς και της ενδελεχούς παρακολούθησης των συναλλαγών τους.
Το ύψος του προστίμου προσδιορίστηκε αφού συνεκτιμήθηκε το είδος των παραβάσεων (τεχνική φύση των πλείστων θεμάτων που εγείρονται), τα διορθωτικά μέτρα και οι ενέργειες που έλαβε η Alpha Bank Cyprus Λτδ από την ημερομηνία του ελέγχου μέχρι σήμερα, καθώς και η συνεργασία και η αποφασιστικότητα που επεδείχθη από πλευράς της τράπεζας για βελτίωση των διαδικασιών και των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας πελατών υψηλού κινδύνου και ενδελεχούς παρακολούθησης των συναλλαγών τους.
Ροη Ειδησεων
Πριν 16 ώρες, 51 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Ζυγίζουν την πρόταση των εργοδοτών και παίρνουν τις αποφάσεις τους οι συντεχνίες στο έτοιμο σκυρόδεμαΠριν 17 ώρες, 40 λεπτά | Ελλάδα
Fitch: Επιβεβαίωσε το ελληνικό αξιόχρεο σε ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές-Οι βασικοί παράγοντες της αξιολόγησηςΠριν 17 ώρες, 49 λεπτά | Κύπρος
«Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει πειθαρχημένη οικονομική πολιτική-Στόχος η συνέχιση των αναβαθμίσεων»Πριν 18 ώρες, 20 λεπτά | Κύπρος
Ικανοποίηση Μάκη Κεραυνού για την διπλή αναβάθμιση από Moody’s-«Αποτέλεσμα συνετούς πολιτικής»Πριν 19 ώρες, 12 λεπτά | Κύπρος
Ν. Χριστοδουλίδης: Ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές προοπτικές και πιο δυναμική ανάπτυξη η νέα αναβάθμιση(vid)Πριν 19 ώρες, 59 λεπτά | Κύπρος
Διπλή αναβάθμιση και σε επενδυτική βαθμίδα Α από Moody's μετά από 13 χρόνια η Κύπρος-Τι αντανακλά η αξιολόγησηΠριν 21 ώρες, 9 λεπτά | Κύπρος
Προβληματική η εναλλαξιμότητα του διοικητικού και γραμματειακού προσωπικού στο δημόσιο-Αναζητούνται λύσεις