ΚΤ: Πρόστιμο 89χιλ. στην Alpha Bank Κύπρου

14:39 - 11 Σεπτεμβρίου 2014

Χρηματοοικονομικά

Η Κεντρική Τράπεζα με απόφασή της ημερομηνίας 1 Σεπτεμβρίου 2014 αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων με μορφή προστίμου στην Alpha Bank Cyprus Λτδ ύψους €89.000 λόγω παράλειψης συμμόρφωσης της με άρθρα του νόμου περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2013 και των παραγράφων 51, 109 έως 112, 143, 144, και 146 έως 149 της Οδηγίας της ΚΤΚ που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 59(4) του εν λόγω Νόμου.

Οι εν λόγω παραλείψεις ή/και αδυναμίες απορρέουν από τα ευρήματα των ειδικών ελέγχων που έγιναν το 2013 και αφορούν τα μέτρα εφαρμογής δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας πελατών υψηλού κινδύνου καθώς και της ενδελεχούς παρακολούθησης των συναλλαγών τους.

Το ύψος του προστίμου προσδιορίστηκε αφού συνεκτιμήθηκε το είδος των παραβάσεων (τεχνική φύση των πλείστων θεμάτων που εγείρονται), τα διορθωτικά μέτρα και οι ενέργειες που έλαβε η Alpha Bank Cyprus Λτδ από την ημερομηνία του ελέγχου μέχρι σήμερα, καθώς και η συνεργασία και η αποφασιστικότητα που επεδείχθη από πλευράς της τράπεζας για βελτίωση των διαδικασιών και των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας πελατών υψηλού κινδύνου και ενδελεχούς παρακολούθησης των συναλλαγών τους.

ΚΤ: Πρόστιμο 89χιλ. στην Alpha Bank Κύπρου

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης