Powered by
Στα μαλακά έπεσαν οι κατηγορίες κατά της Standard Chartered
17:38 - 19 Αυγούστου 2014
Στα «μαλακά» φαίνεται ότι θα πέσει, για δεύτερη φορά, η βρετανική τράπεζα Standard Chartered.
Η τράπεζα κατηγορείται από τις αρχές της Νέας Υόρκη (με επικεφαλής και πάλι τον Benjamin Lawsky) για παραβίαση του αμερικανικού εμπάργκο κατά του Ιράν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται κοντά σε συμβιβασμό για να πληρώσει πρόστιμο μεταξύ 200 και 300 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Standard Chartered είχε, και πάλι, καταδικαστεί, το 2012, για το ότι απέκρυψε περίπου 60.000 συναλλαγές, με τις οποίες το Ιράν διακίνησε περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τότε είχε πληρώσει πρόστιμο 340 εκατομμυρίων δολαρίων και είχε αναγκαστεί να δεχθεί σύστημα ανεξάρτητης εποπτείας στις συναλλαγές της.
Από αυτό το σύστημα προέκυψαν οι νέες κατηγορίες.
Το σύστημα εποπτείας εντόπισε ύποπτες συναλλαγές, οι οποίες δεν προωθήθηκαν για περαιτέρω έλεγχο, όπως είχε συμφωνήσει να κάνει η Standard Chartered, λόγω «ύποπτων»κενών στο λογισμικό που χρησιμοποιούταν για αυτό το σκοπό.
ΠΗΓΗ: euronews.com
Ροη Ειδησεων
Πριν 11 ώρες, 8 λεπτά | Κύπρος
Πτωτικά κινήθηκε το ΧΑΚ την ΤρίτηΠριν 11 ώρες, 38 λεπτά | Κύπρος
Εγκρίνει το αναθεωρημένο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου το EcofinΠριν 12 ώρες, 8 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Πάνε Ολομέλεια οι κανονισμοί για τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία-Ποιες οι βασικές τους πρόνοιεςΠριν 12 ώρες, 42 λεπτά | Διεθνή
Νέες κυρώσεις στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας από το Ηνωμένο Βασίλειο...Aπαγορεύσεις σε ακόμη 20 πλοίαΠριν 13 ώρες, 9 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Στο Ανώτατο με αίτημα Γενικού Εισαγγελέα η τύχη έφεσης σε υπόθεση κουρέματος-Γιατί παραπέμφθηκε από το ΕφετείοΠριν 13 ώρες, 38 λεπτά | Υπηρεσίες
Freedom Holding Corp.: Αύξηση εσόδων 23% για το 2025 με οδηγό τις χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές υπηρεσίεςΠριν 13 ώρες, 53 λεπτά | Ενέργεια
Εν αναμονή της έγκρισης της ΡΑΕΚ για την αύξηση 3% στο ρεύμα η ΑΗΚ-«Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία»