Δεν βρέθηκαν “όπλα μαζικής καταστροφής” στην Κύπρο

Παρά τις ανοίκειες και άδικες επιθέσεις, τις υπερβολικές και ανυπόστατες κατηγορίες, ότι η Κύπρος είναι περίπου το επίκεντρο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο μερικές εβδομάδες πριν, τώρα που τα παγκόσμια ΜΜΕ κάνουν πρωτοσέλιδα αλλού και οι φωτεινοί προβολείς ψάχνουν για το επόμενο θύμα, το Eurogroup με μια λιτή ανακοίνωση, εξέφρασε την ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα των ανεξάρτητων αξιολογήσεων και συμπερασμάτων από τις Moneyval-Deloitte ως προς την εμπλοκή του κυπριακού τραπεζικού συστήματος σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αν και οι εκθέσεις Moneyval-Deloitte έχουν κατηγοριοποιηθεί ως «άκρως εμπιστευτικές», το  συνοπτικό έγγραφο που εκδόθηκε από την Τρόικα σχετικά με αυτές τις εκθέσεις αφέθηκε "κατά κάποιο τρόπο να διαρρεύσει" στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης και τον τύπο τις τελευταίες ημέρες.  Αυτό το συνοπτικό έγγραφο των τεσσάρων μόλις σελίδων, εκ προθέσεως παρέλειψε να αναφερθεί στα πολλά θετικά ευρήματα των εκθέσεων Moneyval-Deloitte και επικεντρώθηκε στα αρνητικά (τα οποία είμαι βέβαιος ότι επίσης υπάρχουν), αλλά όχι στον βαθμό, τη συχνότητα και την έκταση που αφήνει να εννοηθεί η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο συνοπτικό αυτό έγγραφο.

Το συνοπτικό αυτό έγγραφο που εκδόθηκε από την Τρόικα, που υποτίθεται ότι θα συνόψιζε συμπερασματικά τα ευρήματα των εκθέσεων της Moneyval-Deloitte, είναι αρνητικά προκατειλημμένο για προφανείς λόγους και σαφώς προσπαθεί να παρουσιάσει μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και κατ’ επέκταση στα ευρήματα των εκθέσεων της Moneyval-Deloitte.  Αριστοτεχνικά δημιουργημένο, καμουφλάρει την πραγματικότητα χρησιμοποιώντας δημιουργικά αδιευκρίνιστη γλώσσα.

Αυθαίρετα συμπεραίνει ότι η Moneyval έχει αναθεωρήσει αρνητικά την προηγούμενη ευνοϊκή βαθμολογία της έναντι της Κύπρου (πουθενά στις εκθέσεις των Moneyval-Deloitte μια τέτοια δήλωση μπορεί να βρεθεί).  Αναφέρει ότι η ανάλυση της Deloitte εκθέτει τις "συστημικές ελλείψεις στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων από τις αρμόδιες αρχές.  Αυτές οι δηλώσεις δεν θα μπορούσαν να είναι πιο μακριά από την αλήθεια.  Η Κύπρος είναι μέλος πλήρως συμβατό με όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες όσον αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την πρόληψη ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.  Το νομικό πλαίσιο της Κύπρου υιοθετεί πολύ λεπτομερείς πρόνοιες για την καταπολέμηση και αποτροπή συναλλαγών που έχουν ακόμη και την υποψία ότι αποτελούν προϊόν νομιμοποίησης ξεπλύματος ή άλλης παράνομης πράξης οικονομικής υφής. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι η Κύπρος είναι σήμερα το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ που εφαρμόζει ένα αυστηρότερο όριο για τον εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων των νομικών οντοτήτων.  Στην Κύπρο η ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων οι οποίοι κατέχουν ποσοστό ιδιοκτησίας περάν του 10% πρέπει να αποκαλύπτεται, όταν το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς είναι το 25%.

Ένα άλλο παράδειγμα, όπου χρησιμοποιείται δημιουργικά αδιευκρίνιστη γλώσσα και το οποίο αναπαράγεται εκτενώς από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η δήλωση ότι έχουν εντοπιστεί στην Κύπρο 29 «ύποπτες» περιπτώσεις ξεπλύματος βρόμικου χρήματος τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με τα ευρήματα αποφαίνεται η σύνοψη της Τρόικας!  Το έγγραφο της Τρόικας παραλείπει επιμελώς φυσικά να αποκαλύψει, ότι ο ανωτέρω αριθμός ήταν αμελητέος, σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό των περιπτώσεων που ενδελεχώς εξετάστηκε (570.000 περιπτώσεις) και το γεγονός ότι οι τράπεζες υπό εξέταση παρείχαν πλήρεις και εμπεριστατωμένες εξηγήσεις, και για αυτή τη χούφτα από «ύποπτες» περιπτώσεις που έχουν τάχα εντοπιστεί.

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι χωρίς καμία αμφιβολία, ένα σοβαρό θέμα και όλοι συμφωνούμε σε αυτό.  Ίσως έχει φτάσει η στιγμή για κάθε χώρα της ΕΕ να αναλάβει εθελοντικά να περάσει από έναν ενδελεχή και εμπεριστατωμένο έλεγχο κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, (παρόμοιο με εκείνο που επιβλήθηκε στην Κύπρο) και ιδιαίτερα από χώρες που φιλοξενούν τράπεζες που έχουν κατά το πρόσφατο παρελθόν δείξει μιαν ευπάθεια σε παρόμοιας φύσης παράνομες δραστηριότητες.

Η Κύπρος δεσμεύεται πλήρως με τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και είναι μία από τις χώρες που βρίσκονται στην άσπρη λίστα του ΟΟΣΑ από την πρώτη έκδοσή της τον Απρίλιο του 2009.  Ως εκ τούτου, η Κύπρος δεσμεύεται να λάβει περαιτέρω μέτρα  σύμφωνα με τις συστάσεις και προτάσεις των Moneyval-Deloitte.  Συμφωνούμε ακόμη και υπερθεματίζουμε την ανάγκη να εκσυγχρονιστούν υφιστάμενες υπηρεσίες (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών) και να αυτοματοποιηθούν συστήματα (όπως πολύ σωστά επισημαίνουν οι Moneyval-Deloitte), σε μια προσπάθεια να αλλάξουμε την εικόνα της Κύπρου όπως απεικονίζεται σήμερα στα μάτια των ξένων επενδυτών.