Πρόστιμο $150 εκατ. στην Deutsche Bank για τις συναλλαγές με τον Έπστιν
08:50 - 08 Ιουλίου 2020
Αντιμέτωπη με πρόστιμο ύψους 150 εκατ. δολαρίων ήρθε η Deutsche Bank για την αποτυχία της να ελέγξει επαρκώς τη σχέση της με τον καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπστιν.
Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι η τράπεζα επέδειξε «ουσιώδεις αποτυχίες συμμόρφωσης», προχωρώντας στην υλοποίηση εκατοντάδων συναλλαγών εκ μέρους του Έπστιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στο κελί της φυλακής. Μεταξύ των συναλλαγών ήταν και πληρωμές ύψους 800.000 δολαρίων προς μοντέλα από τη Ρωσία, με «ύποπτες» αναλήψεις ρευστού.
Η Deutsche Bank από την πλευρά της εξέφρασε την βαθιά λύπη και μετάνοιά της για τη σχέση της με τον Έπστιν και τόνισε ότι έχει δαπανήσει σχεδόν 1 δισ. δολάρια για να βελτιώσει την εκπαίδευση των στελεχών της και τους ελέγχους, όπως και για να επεκτείνει την ομάδα καταπολέμησης του εγκλήματος στους 1.500 υπαλλήλους.
ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr
Ροη Ειδησεων
Πριν 3 ώρες, 28 λεπτά | Υπηρεσίες
Στο τεύχος Απριλίου του περιοδικού GOLD: Living the American DreamΠριν 3 ώρες, 33 λεπτά | Υπηρεσίες
Fooderloo: Ένα καινοτόμο app που μειώνει το food waste και εξοικονομεί χρήματα στις επιχειρήσειςΠριν 3 ώρες, 38 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Ακίνητα: Οι πιο περιζήτητες περιοχές ανά επαρχία-Τι καταδεικνύει έρευνα της DeloitteΠριν 13 ώρες, 38 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Τελεσίγραφο Βαφεάδη στην Kition για την εγγυητική-Προθεσμία δύο ημερών, μετά τα πράγματα θα είναι διαφορετικάΠριν 14 ώρες, 33 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Κώστας Κουμής: Τα τρία αρνητικά δεδομένα της φετινής χρονιάς και η αισιοδοξία για τις επιδόσεις του τουρισμούΠριν 15 ώρες, 23 λεπτά | Διεθνή
Κακάο: Ξεπέρασε τα 11.000 δολάρια ανά τόνο-Εντείνονται οι φόβοι για έλλειψηΠριν 16 ώρες, 3 λεπτά | Κύπρος
Εβδομαδιαίες απώλειες κατέγραψε το ΧΑΚ