Τη Μολδαβία επικρίνει η Moneyval
16:30 - 11 Σεπτεμβρίου 2019
Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, ο οργανισμός MONEYVAL κατά του ξεπλύματος χρημάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, καλεί τις αρχές της Μολδαβίας να χρησιμοποιήσουν πλήρως και με συνέπεια το νομοθετικό τους πλαίσιο, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της δήμευσης εσόδων.
Στην έκθεση, τονίζεται ιδιαίτερα ότι η Μολδαβία αντιμετωπίζει διάφορες απειλές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ML) που προέρχονται κυρίως από τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο που διαπράττονται εσωτερικά, καθώς και από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων για εγκλήματα που διαπράχθηκαν εκτός της χώρας.
Υποστηρίζεται ακόμη ότι, οι δημόσιες αρχές και ο ιδιωτικός τομέας της χώρας, συνέβαλαν στην εκπόνηση εθνικής αξιολόγησης κινδύνου (ΕΡΑ) το 2017 αλλά η MONEYVAL καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρόλο που αυτή η ΕΡΑ δεν διερευνά ξεχωριστά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και όλες τις πτυχές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (FT), εξακολουθεί να είναι αρκετά εκτεταμένη και καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 7 ώρες, 43 λεπτά | Κύπρος
Κέρδη 1,51% κατέγραψε το ΧΑΚΠριν 7 ώρες, 48 λεπτά | Υπηρεσίες
Σύντομα ο σχεδιασμός για Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών ΤΕΠΑΚ στη ΛάρνακαΠριν 8 ώρες, 13 λεπτά | Πρόσωπα
Με τον Σταυρό του Τάγματος Αξίας της Γερμανίας τιμήθηκε ο Καθηγητής Νικόλαος ΖαμπόγλουΠριν 8 ώρες, 51 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Δυνατότητα υποβολής αίτησης για μειωμένο ΦΠΑ 5% για κατοικία εντός ενός έτουςΠριν 9 ώρες, 3 λεπτά | Ενέργεια
ΕΕ: Αυξάνει στα €7,3 δις τους πόρους για πράσινη-ψηφιακή μετάβασηΠριν 9 ώρες, 36 λεπτά | Υπηρεσίες
«sCYence Fair 2024»: Με εκατοντάδες χαμόγελα πλημμύρισε η μεγαλύτερη γιορτή της επιστήμηςΠριν 9 ώρες, 46 λεπτά | Υπηρεσίες
Οι νικητές των «Stelios Bi - Communal Awards for Business Co-operation 2024»